Doar un arestat �n cazul sp�l�rii de bani

• Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝ rďż˝mďż˝ne dupďż˝ gratii • Maricel Anton si-a cďż˝stigat libertatea la Curtea de Apel Bacďż˝u • cei doi, ďż˝mpreunďż˝ cu alti acoliti, sďż˝nt acuzati de o fraudďż˝ de 150 de miliarde de lei vechi •

Judecďż˝torii de la Curtea de Apel Bacďż˝u l-au pus ďż˝n libertate pe Maricel Anton, de 43 de ani, acuzat ďż˝ntr-un dosar penal pentru o fraudďż˝ de 150 miliarde de lei vechi. ďż˝n aceeasi cauzďż˝ s-au mentinut cďż˝tusele numai pentru Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt. Anton nu este chiar un om liber, avďż˝nd interdicitia de a pďż˝rďż˝si tara ďż˝n urmďż˝toarele 30 de zile. El are de respectat o serie ďż˝ntreagďż˝ de mďż˝suri, printre care sďż˝ nu discute cu ceilalti ďż˝nvinuiti ďż˝n cauzďż˝. Instanta i-a atras atentia cďż˝, ďż˝n cazul ďż˝n care nu respectďż˝ conditiile va ajunge dupďż˝ gratii. ďż˝n cauzďż˝ mai sďż˝nt cercetate alte sapte persoane, care au interdictia de a pleca peste hotare. Grupul a fost destructurat de procurorii DIICOT Neamt la finele lunii trecute. Ancheta efectuatďż˝ ďż˝n cauzďż˝ a stabilit faptul cďż˝ acuzatii ar fi exponentii unei grupďż˝ri de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea de bani proveniti din infractiuni economice. Ei au folosit societďż˝ti comerciale ďż˝nregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfďż˝surat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancďż˝, ďż˝n numerar, de cďż˝tre Pďż˝rpďż˝utďż˝, acesta avďż˝nd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cďż˝ ďż˝nvinuitii distrugeau facturile si ďż˝nchideau firmele dupďż˝ efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere penalďż˝. Operatiunile s-au desfďż˝surat pe 45 de firme, ďż˝n perioada 2009-2011, iar prejudiciul estimat este de 150 miliarde de lei vechi. Cel putin aceasta este suma pe care Pďż˝rpďż˝utďż˝ a scos-o de la diferite bďż˝nci, ďż˝n numerar. Cďż˝nd firmele pe care se lucra ďż˝nregistrau datorii prea mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicďż˝ era cesionatďż˝ unor noi administratori, de conditie mediocrďż˝ si care acceptau preluarea pentru sume modice. Dacďż˝ Pďż˝rpďż˝utďż˝ avea controlul exclusiv si coordona ďż˝ntreaga actiune, rolul lui Anton era de a cďż˝uta persoane cu afectiuni psihice, ori fďż˝rďż˝ venituri, care sďż˝ preia „mortul“ din curtea lor. Unele preluďż˝ri au avut loc fďż˝rďż˝ ca noii administratori sďż˝-i vadďż˝ vreodatďż˝ pe vechii patroni, nici mďż˝car la semnarea actelor. Numai pe o singurďż˝ firmďż˝, ďż˝n august 2011, membrii grupďż˝rii au efectuat operatiuni comerciale fictive pentru spďż˝larea a circa 3 milioane de lei ron. De la o altďż˝ firmďż˝, Pďż˝rpďż˝utďż˝ a retras din trei conturi 6,4 milioane noi prin operatiuni succesive. Practic sumele dobďż˝ndite de acesta rezultau din evidentierea ďż˝n deconturile de tva a unor cheltuieli fictive, diminuďż˝nd fraudulos baza impozabilďż˝. Astfel Pďż˝rpďż˝utďż˝ exercita atributiile administratorului statutar ďż˝n privinta operatiunilor economice, fiind unic ďż˝mputernicit ďż˝n relatiile firmelor cu bďż˝ncile.