SP�LARE DE BANI, UN NOU ACUZAT

• administratorul de la Grifserv a fost retinut ďż˝n dosarul spďż˝lďż˝rii de bani • Marius Ciobanu ar fi ďż˝nregistrat facturile fictive emise de liderul grupďż˝rii, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝ • acesta a beneficiat de un spatiu al Grifserv, dar si de o masinďż˝ a firmei • paguba ďż˝n dauna statului ďż˝n acest caz este de 1,65 miliarde lei vechi •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au mai fďż˝cut o retinere ďż˝n dosarul spďż˝lďż˝rii de bani, de aceastďż˝ datďż˝ fiind vorba de administratorul societďż˝tii comerciale Grifserv Piatra Neamt. Marius Ciobanu, de 42 ani, este suspectat cďż˝ ar fi implicat ďż˝n fraudarea bugetului de stat cu 1,65 miliarde de lei vechi, dupďż˝ ce ar fi ďż˝nregistrat ďż˝n contabilitate facturi fictive de circa 5,4 miliarde. „Societatea comercialďż˝ Grifserv, administratďż˝ de Marius Ciobanu, a fost una din firmele care au beneficiat de facturile fictive de la Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝. Timp de doi ani, ďż˝n perioada 2009-2011 au fost ďż˝nregistrate ďż˝n contabilitate facturi ďż˝n valoare totalďż˝ de 539.000 lei, iar ďż˝n acest fel prejudiciul ďż˝n dauna bugetului de stat a fost stabilit la 165.000 lei ron“, a declarat Cezar Talpďż˝u, seful Biroului teritorial Neamt al DIICOT. Anchetatorii ďż˝ncďż˝ nu stabiliserďż˝ dacďż˝ este cazul sďż˝ se facďż˝ propunere de arestare pe numele lui Ciobanu ďż˝n sarcina cďż˝ruia au retinut acuzatiile de aderare la un grup infractional organizat, complicitate la spďż˝lare de bani si evaziune fiscalďż˝. La anchetďż˝ Ciobanu nu a colaborat cu procurorii si s-a prevalat de dreptul de a nu da declaratii. Cu toate acestea anchetatorii au aflat cďż˝ ďż˝ntre ďż˝nvinuit si cel considerat liderul grupďż˝rii, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 36 de ani, din Piatra Neamt, a existat o relatie destul de apropiatďż˝. Marius Ciobanu i-ar fi pus la dispozitie lui Pďż˝rpďż˝utďż˝ un spatiu al Grifserv, unde numai acesta din urmďż˝ avea acces. ďż˝ntre cele douďż˝ pďż˝rti nu a existat un contract de ďż˝nchiriere si nici un alt fel de act. ďż˝n plus, Pďż˝rpďż˝utďż˝ ar fi beneficiat si de un autoturism al Grifserv pe care-l folosea ďż˝n interes personal, ďż˝n mod absolut gratuit. Rďż˝mďż˝ne de vďż˝zut dacďż˝ procurorii vor cere instantei de judecatďż˝ arestarea acestui ďż˝nvinuit, ori dacďż˝, ca ďż˝n celelelte cazuri, vor aplica acuzatului interdictia de a pďż˝rďż˝si tara. Cercetďż˝rile ďż˝n acest caz au demarat la finele lunii ianuarie 2012, cďż˝nd s-au fďż˝cut si primele retineri. De la bun ďż˝nceput anchetatorii au apreciat cďż˝ activitatea infractionalďż˝ a avut loc ďż˝n perioada 2009-2011 si s-a desfďż˝surat prin vreo 45 de societďż˝ti comerciale. Prejudiciul adus visteriei statului a fost estimat la circa 150 miliarde de lei vechi. Deocamdatďż˝ singurul arestat ďż˝n aceastďż˝ cauzďż˝ este Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝. Simultan cu Pďż˝rpďż˝utďż˝ la Tribunalul Neamt au ajuns si Maricel Anton, de 43 de ani, precum si Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 24 de ani, ambii din Piatra Neamt. Totusi, acestia au rďż˝mas ďż˝n libertate avďż˝nd doar interdictia de a pďż˝rďż˝si tara. Un alt ďż˝nvinuit, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, din Piatra Neamt, a fost retinut pe 15 februarie, dar i s-a aplicat tot interdictia de a pleca peste hotare. Conform datelor de anchetďż˝, prin douďż˝ din firmele lui Lupu Cel Mare statul a fost fraudat cu 40 de miliarde de lei vechi. Spre deosebire de Ciobanu, Lupu Cel Mare a recunoscut acuzatiile si a declarat cďż˝ a ďż˝nfiintat firmele la sugestia lui Pďż˝rpďż˝utďż˝. Dupďż˝ fraude, acestea au fost cesionate cďż˝tre alti administratori, pe care Lupu Cel Mare nu i-a vďż˝zut niciodatďż˝ la fatďż˝. ďż˝n esentďż˝ acuzatii au folosit societďż˝ti comerciale ďż˝nregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfďż˝surat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancďż˝, ďż˝n numerar, de cďż˝tre Pďż˝rpďż˝utďż˝, acesta avďż˝nd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Tot el era cel care-i plďż˝tea pe patronii dispusi sďż˝ intre ďż˝n aceastďż˝ afacere consideratďż˝ necuratďż˝. Cďż˝nd firmele pe care se lucra ďż˝nregistrau datorii mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicďż˝ era cesionatďż˝ unor noi administratori, de conditie mediocrďż˝ si care acceptau preluarea pentru sume modice.Ulterior ďż˝nvinuitii distrugeau facturile si ďż˝nchideau firmele ori le cesionau unor noi administratori de conditie mediocrďż˝ si care acceptau preluarea pentru sume modice.