Cerere de arestare respins� �n dosarul sp�l�rii de bani

• instanta a respins propunerea de arestare a administratorul de la Grifserv • liderul grupďż˝rii mai stďż˝ dupďż˝ gratii • ďż˝n cauzďż˝ mai multe persoane sďż˝nt acuzate de o fraudďż˝ de circa 150 miliarde vechi •

Judecďż˝torii de la Tribunalul Neamt au respins propunerea de arestare fďż˝cutďż˝ de procurorii DIICOT pentru administratorul firmei Grifserv Piatra Neamt, Marius Ciobanu, de 42 de ani. ďż˝n sedinta de pe 22 februarie 2012 s-a aplicat interdictia de a pďż˝rďż˝si tara pe o perioadďż˝ de 30 de zile. ďż˝n aceeasi sedintďż˝ procurorii au cerut si obtinut prelungirea stďż˝rii de arest pentru Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 36 de ani, din Piatra Neamt, considerat de anchetatori liderul grupďż˝rii. Acesta este dupďż˝ gratii de la ďż˝nceputul lunii, iar mďż˝sura a mai fost prelungitďż˝ cu ďż˝ncďż˝ 30 de zile. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt mai multi ďż˝nvinuiti, cďż˝tiva din acestia avďż˝nd interdictia de a pleca din tarďż˝, mďż˝surďż˝ aplicatďż˝ de instantďż˝ ďż˝n cazul lui Ciobanu sau Maricel Anton, de 43 de ani, precum si Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 24 de ani, ambii din Piatra Neamt, ori chiar direct de procurori, ca ďż˝n cazul lui Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, din Piatra Neamt. Conform anchetatorilor, administratorul Grifserv ar fi ďż˝nregistrat ďż˝n contabilitate facturi fictive de circa 5,4 miliarde de lei, paguba ďż˝n dauna statului fiind de 1,65 miliarde lei. Dupďż˝ acelasi „modus operandi“ s-au desfďż˝surat lucrurile si prin douďż˝ firme ale lui Lupu Cel Mare, aici prejudiciul fiind de 40 miliarde de lei vechi. Gruparea a actionat timp de doi ani, ďż˝n perioada 2009-2011, cďż˝nd tranzactii frauduloase au fost efectuate pe un numďż˝r de circa 45 de societďż˝ti comerciale. Prejudiciul pentru visteria statului a fost cďż˝stigul ďż˝nvinuitilor, care ar fi obtinut circa 150 miliarde de lei vechi. Acuzatii au folosit societďż˝ti comerciale ďż˝nregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfďż˝surat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancďż˝, ďż˝n numerar, de cďż˝tre Pďż˝rpďż˝utďż˝, acesta avďż˝nd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Tot el era cel care-i plďż˝tea pe patronii dispusi sďż˝ intre ďż˝n aceastďż˝ afacere consideratďż˝ necuratďż˝. Ulterior firmele folosite ďż˝n fraudďż˝ erau ďż˝nchise sau cesionate pentru sume modice cďż˝tre noi administratori, persoane modeste financiar sau cu unele afectiuni. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt acuzatii de aderare la un grup infractional organizat, spďż˝lare de bani si evaziune fiscalďż˝, ďż˝n diverse forme de participatie.