DOI PATRONI CU C�TUSE

• alti doi administratori de firme au fost audiati de procurorii DIICOT ďż˝n cazul spďż˝lďż˝rii de bani • ei sďż˝nt acuzati cďż˝ au emis facturi fictive si au produs prejudicii de zeci de miliarde • parte din firmele ďż˝nfiintate ďż˝n scopul eludďż˝rii legii au fost cesionate cďż˝tre tineri proveniti din centrele de plasament •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au ďż˝n lucru un amplu caz de economie subteranďż˝, fiind vorba de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. De la data ďż˝nceperii cercetďż˝rilor si pďż˝nďż˝ acum mai multi patroni au dat cu subsemnatul ďż˝n fata anchetatorilor. Ieri, 21 martie 2012, au fost retinuti alti doi administratori care si-au implicat firmele ďż˝n afaceri necurate. S-au ales cu acuze penale Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, din Piatra Neamt, administratorul societďż˝tilor Autocar si Tuberias, precum si Roland Claudiu Hagima, de 35 de ani, cel care administreazďż˝ Fabrizio Edil Construct si Edil Seaqest. La ora ďż˝nchiderii editiei urma sďż˝ se decidďż˝ dacďż˝ este cazul sďż˝ fie retinuti pe bazďż˝ de ordonantďż˝ si dacďż˝ astďż˝zi, 22 martie 2012, vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventivďż˝ pentru acuzatii de aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, ďż˝n diverse forme de participatie. ďż˝n esentďż˝, activitďż˝tile desfďż˝surate de cei doi sďż˝nt pe tiparul celorlalti membri ai grupďż˝rii pusi sub ďż˝nvinuire pďż˝nďż˝ acum de oamenii legii. Acestia sďż˝nt suspectati cďż˝ au fďż˝cut „miscďż˝ri“ necurate cu facturi fiscale, lucru care s-a soldat cu fraudarea bugetului de stat cu sume considerabile. „Au fost emise facturi fictive de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi cďż˝tre mai multe societďż˝ti din Neamt. Pe lďż˝ngďż˝ prejudiciul initial de 150 miliarde de lei vechi din acest dosar, pentru al doilea ďż˝nvinuit mai este un prejudiciu de aproximativ 14 miliarde de lei vechi. Cercetďż˝rile sďż˝nt ďż˝n curs de desfďż˝surare, ďż˝ncercďż˝m identificarea tuturor persoanelor implicate si stabilirea contributiei fiecďż˝ruia la prejudicierea bugetului de stat“, a declarat procurorul Cezar Talpďż˝u, seful Biroului teritorial Neamt al DIICOT. De mentionat este faptul cďż˝ pentru obtinerea unor cďż˝stiguri cďż˝t mai consistente, ďż˝n cauzďż˝ nu s-a lucrat numai pe societďż˝tile comerciale mentionate, ci si pe alte firme ďż˝nfiintate special ďż˝n acest scop.

Unul din ďż˝nvinuiti a „lucrat“ si sub alt regim

Dup� operatiunile frauduloase, agentii economici astfel creati au fost trasi pe linie moart�, iar �nvinuitii le-au cesionat c�tre tineri care provin din centrele de plasament. Stefan Ionut Tendeleu a lucrat exclusiv pe reteaua condus� de pietrenul Andrei P�rp�ut�, de 37 de ani, acesta fiind deocamdat� singurul arestat �n acest caz spectaculos. Aici faptele au avut loc �n perioada 2009-2011.
Activitatea infractionalďż˝ a lui Roland Claudiu Hagima este ceva mai veche si a debutat din anul 2008, cďż˝nd o vreme a „lucrat“cu o altďż˝ persoanďż˝ ďż˝n aceleasi tipuri de operatiuni pe lďż˝ngďż˝ lege. Se pare cďż˝ acesta ar fi fost folosit pentru ďż˝nfiintarea de firme pe care s-au tras marile tunuri, de aici si un plus la pagubďż˝ de 14 miliarde de lei vechi. Ulterior ďż˝nsďż˝, acesta a fost cooptat ďż˝n reteaua condusďż˝ de Pďż˝rpďż˝utďż˝. ďż˝n fata anchetatorilor cei doi ďż˝nvinuiti au explicat modul ďż˝n care a functionat afacerea lor de „succes“. Au dat declaratii amďż˝nuntite despre cum erau ďż˝nfiintate firmele pe care au lucrat, rolul fiecďż˝rei persoane ďż˝n aceste societďż˝ti si ďż˝n modul de completare a facturilor fiscale. De asemenea au dat amďż˝nunte referitoare la modul ďż˝n care circulau banii ďż˝n conturile bancare ale firmelor, dar si detalii despre cum erau retrase si utilizate lichiditďż˝tile. Reamintim cďż˝ cercetďż˝rile ďż˝n acest caz au demarat la ďż˝nceputul lunii februarie 2012, cďż˝nd procurorii DIICOT au retinut trei persoane sub acuzatii de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. ďż˝n cauzďż˝ mai sďż˝nt si alti ďż˝nvinuiti care au interdictia de a pďż˝rďż˝si tara. Cu totii ar fi exponentii unei grupďż˝ri de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea de bani proveniti din infractiuni economice. Ei au folosit societďż˝ti comerciale ďż˝nregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfďż˝surat operatiuni fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii din aceste operatiuni nereale erau scosi de la bancďż˝, ďż˝n numerar, de cďż˝tre Pďż˝rpďż˝utďż˝, acesta avďż˝nd drept exclusiv pentru tranzactiile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cďż˝ ďż˝nvinuitii distrugeau facturile si ďż˝nchideau firmele dupďż˝ efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere penalďż˝. Operatiunile s-au desfďż˝surat pe cel putin 45 de firme, iar pďż˝nďż˝ ďż˝n acest moment paguba ďż˝n dauna staului este estimatďż˝ la 164 miliarde de lei vechi.