Surprize, surprize �n dosarul sp�l�rii de bani

• cel considerat liderul grupďż˝rii va recunoaste acuzatiile ďż˝n fata instantei • acest lucru ďż˝i va aduce o diminuare a pedepsei • cu alti inculpati, prin cinci firme, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝ a fraudat statul cu 75 miliarde vechi •

Surprizďż˝ de proportii ďż˝n dosarul evaziunii fiscale si spďż˝lďż˝rii de bani cu o pagubďż˝ ďż˝n dauna statului de 75 miliarde vechi. Cel pe care procurorii DIICOT Neamt ďż˝l considerďż˝ liderul grupďż˝rii, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt, a declarat ďż˝n fata judecďż˝torilor de la Tribunalul Neamt cďż˝ vrea sďż˝-si recunoascďż˝ faptele. Acest lucru s-a ďż˝ntďż˝mplat ďż˝n sedinta de ieri, 5 decembrie, iar miza nu este una de neglijat. Cei care ďż˝si recunosc faptele beneficiazďż˝ de o reducere a pedepsei. Pe acest lucru a mizat si un alt inculpat din acelasi dosar, pietreanul Ovidiu Lupu cel Mare, de 26 de ani. Nu au uzat de acest beneficiu ceilalti acuzati, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 23 de ani si Georgiana Nastasďż˝, de 21 de ani. Cu totii sďż˝nt acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, ďż˝n diverse forme de participatie. Din probatoriu a rezultat cďż˝ ďż˝nvinuitii erau exponentii unei grupďż˝ri specializate de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avďż˝nd loc ďż˝n perioada 2008-2011. Folosind firme ďż˝nregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfďż˝surat activitďż˝ti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi ďż˝n numerar de Pďż˝rpďż˝utďż˝. Pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatďż˝ sau ďż˝nchisďż˝. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite ďż˝n activitatea infractionalďż˝ trebuia sďż˝ caute alti patroni din Neamt, Bacďż˝u, Iasi sau Galati, interesati sďż˝ lucreze pe lďż˝ngďż˝ lege. Erau fďż˝cute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fďż˝ceau plďż˝ti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ďż˝n numerar si restituiti patronilor care intrau ďż˝n joc. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cďż˝nd era pericol, ori firma era putredďż˝ de datorii, o ďż˝nstrďż˝ina cďż˝tre persoane mediocre, cu sume modice. Pďż˝rpďż˝utďż˝ stabilea si ce firme vor fi ďż˝nfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sďż˝ preia „mortul“ la finele afacerii. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝. Oamenii legii au descoperit cďż˝ tot el a emis facturile ďż˝n format electronic, toate fiind identice. Pentru ate fapte ale acelorasi inculpati, dar si ďż˝mpotriva altor persoane cauza a fost disjunsďż˝ si ancheta continuďż˝.