Tepari vestiti, un alt proces

• doi fosti asociati ďż˝n afaceri oneroase cu carne sďż˝nt acuzati de evaziune fiscalďż˝ • paguba din neplata dďż˝rilor este de 4,7 miliarde de lei vechi • banii nu au putut fi recuperati si nici nu au fost gďż˝site bunuri pentru a fi indisponibilizate • cei doi au fost condamnati si pentru ďż˝nselďż˝ciune •

D�nut Anicul�iesei, de 44, de ani, din Roman, si Ionel Florentin Gheorghiu, de 43 de ani, din Horia, au fost trimisi �n judecat� de procurorii Parchetului Judetean Neamt, �n sarcina acestora fiind retinut� infractiunea de evaziune fiscal�. La �ntocmirea rechizitoriului anchetatorii au ar�tat faptul c� cei doi au fost inculpati si �n 2009, pentru �nsel�ciune, iar �n aceeasi cauz� cercet�rile au fost disjunse pentru evaziune fiscal�. Acum s-a finalizat urm�rirea penal� si sub acest aspect, iar paguba �n dauna statului prin neplata d�rilor obligatorii, taxa pe valoare ad�ugat� si impozitul pe profit, a fost stabilit� la 4,7 miliarde de lei vechi. Faptele au avut loc �n perioada 1 iunie 2006 - 30 iulie 2007, prin societatea comercial� Popa Valux SRL din Roman. Atunci nu au fost �nregistrate �n evidentele contabile ale firmei veniturile obtinute din diverse operatiunile comerciale. Popa Valux a fost �nfiintat� �n anul 1992 de c�tre Anicul�iesei, iar �n anul 1997 a intrat �n afacere si Gheorghiu. El s-a ales cu un procent de 95% din capitalul social, motiv pentru care a devenit administrator, �n timp ce Anicul�iesei si-a p�strat 5% din actiunile firmei. La finele lunii iunie 2011 oamenii legii au fost sesizati despre afacerile necurate de la firma romascan� de c�tre Garda Financiar� Neamt. Au fost avute �n vedere tranzactii efectuate de Popa Valux cu trei parteneri de afaceri, Aldis C�l�rasi, Cord Company Roman si Tiberias 2000 Bac�u. S-a stabilit c� cea mai mare parte a veniturile realizate de firm� nu au fost trecute �n actele contabile ale agentului economic, iar parte din facturi au fost distruse. Expertiza efectuat� �n cauz� a stabilit c� Popa Valux a achizitionat m�rfuri de 1,6 milioane de lei noi, pentru care nu a achitat la bugetul de stat taxa pe valoare ad�ugat� de peste 255.500 de lei noi si impozitul pe profit, peste 210.000 lei. �n total paguba a fost stabilit� la 470.693 lei ron (peste 4,7 miliarde de lei vechi). La audieri Anicul�iesei a recunoscut c� a desf�surat activitate cu partenerii din C�l�rasi si Roman. Gheorghiu a sustinut c� m�rfurile au fost trecute fictiv pe facturile fiscale ale partenerului de afaceri din Bac�u, si c� faptic nu au existat niciodat�. Prejudiciul nu a fost recuperat, iar anchetatorii nu au luat m�suri asiguratorii deoarece nu au fost identificate bunuri care s� poat� fi indisponibilizate. �n cauz� au fost si acuze de folosirea cu rea credint� a bunurilor sau creditului societ�tii. �n perioada 1 iunie 2006 - 5 februarie 2008 cei doi ar fi retras sume de bani nejustificate din conturile firmei. Expertiza dispus� �n cauz� a stabilit faptul c� banii au fost utilizati cu titlu de pl�ti, salarii si restituire aport, astfel c� agentul economic nu a fost prejudiciat. Din acest motiv s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal�.

Zeci de ani de �nchisoare

�n dosarul de �nsel�ciune anchetatorii au fost sesizati de c�tre o banc�, care a reclamat c� �n perioada august - septembrie 2007 Popa Valux din Roman a avut 45 de incidente de plat� la filele cec emise c�tre Tiberias 2000 Bac�u. Documentele de plat� pentru care nu a existat disponibil �n cont fuseser� trimise pentru decontarea sumei de 662.000 lei ron. La la finele judec�tii cei doi au fost condamnati la c�te 10 ani de �nchisoare. Judec�torii i-au mai obligat pe inculpati la plata unor desp�gubiri de 3,86 miliarde de lei c�tre firma prejudiciat�, Tiberias 2000 din Bac�u. La jum�tatea anului 2006 inculpatii au �ncheiat un contract de v�nzare-cump�rare care prevedea livrarea de carne de porc si bovin�, carcas� si preparate, cu plata la 45 de zile, prin file cec. Transportul se f�cea cu mijloacele de transport ale furnizorului, iar documentul de �nsotire a m�rfii era factura emis� de firma din Bac�u. Din partea beneficiarului toate facturile au fost semnate de Gheorghiu. La termenele scadente cel�lalt inculpat a emis filele cec cu sumele ce trebuiau achitate si au fost semnate de Anicul�esei, desi o parte fuseser� completate de Gheorghiu. Acesta are la activ si alte condamn�ri, motiv pentru care acum are pe rolul Tribunalului Neamt o cerere de contopire a tuturor sanctiunilor.