TUN DE 1 MILION DE EURO CU MOTORINďż˝

• paguba s-a produs prin evaziune fiscalďż˝ din comertul cu produse petroliere • motorina era cumpďż˝ratďż˝ din Bulgaria fďż˝rďż˝ tva si era vďż˝ndutďż˝ ďż˝n tarďż˝ • patru persoane au fost arestate • acuzatiile sďż˝nt de evaziune ďż˝n formďż˝ continuatďż˝, spďż˝lare de bani ďż˝n formďż˝ continuatďż˝, constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscalďż˝, spďż˝lare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional •

Patru persoane anchetate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul teritorial Bac�u, au fost arestate ieri, 17 mai 2013 de c�tre magistratii Tribunalului din judetul vecin. S�nt acuzati de evaziune fiscal� cu produse petroliere, paguba �n dauna statului fiind stabilit� la 1 milion de euro. De mentionat este faptul c� tranzactiile s-au derulat prin intermediul a trei societ�ti comerciale, din care dou� au sediul �n Piatra Neamt, respectiv Romspeed Downstream si Focus Petroil. Cea de-a treia firm�, Romest One Spedition are sediul declarat �n localitatea Grajduri, Iasi. Toate acestea s�nt administrate de Florin Irinel Varga, care a ajuns dup� gratii pentru dou� infractiuni de evaziune �n form� continuat�, sp�lare de bani �n form� continuat� si constituire a unui grup infractional organizat. �n aceeasi cauz�, magistratii l-au arestat pe Cosmin Varga pentru complicitate la evaziune fiscal�, sp�lare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat. Aceleasi infractiuni s�nt retinute si �n sarcina celorlati doi �nvinuiti, Constantin Claudiu Nicula si Eduard Vasile Cristea. Conform procurorilor, faptele au avut loc �n perioada octombrie 2011 - aprilie 2013. Din ordonanta de punere �n miscare a actiunii penale rezult� c� Florin Irinel Varga si Eduard Vasile Cristea au fost initiatorii si ar fi pus bazele grupului infractional la care ulterior au aderat si ceilalti doi. Grupul avea drept scop desf�surarea unor activit�ti de evaziune fiscal� prin derularea unor ample operatiuni de comercializare de combustibili. �n cadrul grup�rii exista o ierarhizare, membrii av�nd sarcini si roluri prestabilite �n vederea realiz�rii activit�tii infractionale propuse si �n urma c�reia au beneficiat de importante sume de bani. Operatiunile au avut loc prin intermediul celor dou� firme pietrene, Romspeed Dowstream si Focus Petroil, administrate �n drept de persoane interpuse, care aveau un nivel de scolarizare redus si care nu aveau nici un fel de experient� �n conducerea unor afaceri. Parte din tranzactii s-au derulat si prin Romest One Spedition. Mecanismul viza achizitia intracomunitar�, din Bulgaria, de produse petroliere, �n spet� motorin�, produs scutit de plata taxei pe valoare ad�ugat�. Ulterior motorina era comercializat� pe piata intern�, iar membrii grup�rii colectau taxa pe valoare ad�ugat� aferent� livr�rilor. Pentru a-si �nsusi sumele de bani reprezent�nd tva-ul colectat �n urma livr�rilor de produse petroliere au fost �nregistrate �n contabilitatea societ�tilor folosite de grupare facturi de achizitie fictive sau alte operatiuni cum ar fi creditarea fictiv� a firmelor cu sume importante. Ulterior, banii au fost retrasi din conturile firmelor �n numerar, cu diferite justific�ri nereale. �n acest fel bugetul de stat a fost prejudiciat cu echivalentul a un milion de euro, 4.687.929 lei. Cei patru inculpati au fost retinuti de procurorii DNA, iar ulterior instanta a emis penumele lor mandate de arestare preventiv�. De mentionat este faptul c� �n cauz� anchetatorii efectueaz� acte de urm�rire penal� si fat� de alte persoane.