Escrocheria IDAC, 6 ani de �nchisoare

Ilie Filip, administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt, cel care a fost acuzat de comiterea unei fraude uriase ďż˝n 2005, a fost condamnat de magistratii Judecďż˝toriei Tďż˝rgu Mures la sase ani de ďż˝nchisoare, cu executare. Prin sentinta de ieri, 19 mai 2014, judecďż˝torii au mai stabilit cďż˝ inculpatul trebuie sďż˝ plďż˝teascďż˝ paguba creatďż˝ prin infractiune, 37,5 milioane de lei noi (375 miliarde de lei vechi). Pentru recuperarea banilor a fost instituit sechestru asigurator, dar este greu de crezut cďż˝ Filip si firma sa ar putea avea atďż˝ta bďż˝ni. Procesul IDAC este pe rol din septembrie 2006, initial procurorii anticoruptie sesizďż˝nd Judecďż˝toria Piatra Neamt. Ulterior cauza a fost strďż˝mutatďż˝, la cererea acuzatului. De la finele anului 2008 si pďż˝nďż˝ acum au avut loc nu mai putin de 58 de termene. Sentinta nu este definitivďż˝ si ar putea fi atacatďż˝. ďż˝ntre timp s-au prescris acuzele de fals ďż˝n declaratii, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri sub semnďż˝turďż˝ privatďż˝ si cele de uz de fals, iar Filip a fost gďż˝sit vinovat de evaziune fiscalďż˝. Initial ďż˝n acest dosar au fost cercetate peste 20 de persoane, inclusiv finantisti nemteni, din care unii cu functii de conducere, care ulterior au fost scosi de sub urmďż˝rire penalďż˝, fiind inculpat numai Filip. Potrivit rechizitoriului ďż˝ntocmit de DNA Bacďż˝u, Ilie Filip a fost acuzat de stabilirea cu rea credintďż˝ a taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ ďż˝n perioada aprilie 2003-februarie 2005. Ancheta a ďż˝nceput ďż˝n vara anului 2005, ďż˝n urma unui control de rutinďż˝ al Gďż˝rzii Financiare. Societatea IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzatďż˝ cďż˝ a obtinut, ďż˝ntre 2004 si 2005, rambursďż˝ri de tva ďż˝n valoare de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cďż˝ a fďż˝cut exporturi de lemn, rulmenti si plďż˝cute vidia, iar, ďż˝n baza acestor acte solicita returnarea de tva. Si s-au returnat peste 322 de miliarde de lei. Garda Financiarďż˝ a stabilit cďż˝ firma ar fi primit ilegal rambursďż˝rile, folosind o procedurďż˝ denumitďż˝ „suveicďż˝“. Aceasta consta ďż˝n trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantomďż˝, pentru a li se pierde urma, dar si ďż˝n vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea tva de rambursat sďż˝ fie cďż˝t mai mare. Imediat dupďż˝ scoaterea la ivealďż˝ a ilegalitďż˝tilor procurori si comisari financiari bucuresteni au descins ďż˝n Neamt, pentru a cerceta cea mai mare fraudďż˝ descoperitďż˝ ďż˝n judet la acea vreme. Au venit procurori de la DNA Bucuresti, comisarii de la Garda Financiarďż˝ Bucuresti, sau anchetatori de la Oficiul National de Prevenire a Spďż˝lďż˝rii Banilor, care au ďż˝ncercat sďż˝ afle cum a fost posibil ca Fiscul sďż˝ ramburseze bani pentru exporturi fictive. De mentionat este faptul cďż˝ judecďż˝torii au stabilit paguba de 37,5 milioane noi care include dobďż˝nzi si penalitďż˝ti calculate numai pďż˝nďż˝ ďż˝n decembrie 2005, dar acestea vor fi ulterior actualizate pďż˝nďż˝ la data plďż˝tii efective.