Pietrean într-un caz cu prejudiciu urias
• cercetãrile sînt coordonate de cãtre politistii mehedinteni, sub supravegherea IGPR • ieri dimineatã au fost efectuate 58 de perchezitii în 15 judete • este vorba despre o evaziune de 18 milioane de lei • suspectul pietrean a fost identificat de politisti în Bucuresti • Un pietrean este suspectat cã face parte dintr-o amplã retea infractionalã care a reusit sã pãgubeascã bugetul de stat cu 18 milioane de lei. Ancheta este coordonatã de politistii mehedinteni, sub supravegherea IGPR si a Parchetului de pe lîngã Tribunalul Mehedinti. Ieri dimineatã, o echipã a Politiei Neamt s-a deplasat la domiciliul suspectului pietrean pentru a pune în aplicare mandatul de aducere. Ajunsi la usa apartamentului, oamenii legii au constatat cã bãrbatul nu mai locuia aici, mutîndu-se de ceva vreme în Bucuresti. De altfel, firma nemteanului îsi avea sediul social în Capitalã. Informatia a ajuns la politistii bucuresteni care, în cursul zilei de ieri, l-au identificat si prins pe suspectul din Piatra Neamt. Ieri dimineatã, peste 250 de politisti au efectuat 58 de perchezitii domiciliare, pe raza a 15 judetelor Mehedinti, Bihor, Cluj, Timis, Arad, Ilfov, Maramures, Sibiu, Bacãu, Brasov, Cãlãrasi, Dîmbovita, Dolj, Mures, Neamt si a municipiului Bucuresti. Perchezitiile au fost efectuate la locuintele unor persoane bãnuite de evaziune fiscalã si spãlare de bani, dar si la sediile societãtilor administrate de acestea. Totodatã, politistii au pus în executare 47 de mandate de aducere, emise pe numele suspectilor. „Din cercetãri a reiesit cã, în perioada 2008-2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori, împuterniciti) ai unor societãti comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct, sau prin persoane interpuse, în comiterea de infractiuni de evaziune fiscalã. Cei în cauzã ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentînd cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, materiale reciclabile, în valoare totalã de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adãugatã si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operatiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei). Ulterior, prin intermediul societãtilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spãlare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operatiuni financiare, constînd în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societãtilor. Astfel, ar fi fost disimulatã adevãrata naturã a provenientei banilor, cunoscînd cã provin din evaziune fiscalã“, se aratã într-un comunicat al Politiei Române.
|
Autentificare
