Ample perchezitii f�cute de DIICOT

• procurorii DIICOT Neamt au efectuat 80 de descinderi ďż˝n mai multe locatii din Neamt si din tarďż˝ • oamenii legii au ďż˝n vizor un grup infractional specializat ďż˝n evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani • prejudiciul este estimat la 16 milioane de euro •

Procurorii DIICOT Neamt au ďż˝n lucru un mega dosar penal cu acuze de grup infractional organizat specializat ďż˝n evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Ieri, 5 aprilie, fortele de ordine au efectuat un numďż˝r impresionat de descineri care au avut loc simultan ďż˝n mai multe locatii din Neamt, dar si ďż˝n alte judete din tarďż˝. ďż˝n total au avut loc 80 de perchezitii care au vizat nu doar domiciliile mai multor persoane fizice, dar si sedii de firme din mai multe locatii de pe raza judetului, fiind vehiculat numele unei din Roznov, precum si din judetele Ilfov, Giurgiu si din municipiul Bucuresti. Conform primelor informatii, ar fi vorba de o grupare infractionalďż˝ organizatďż˝ care ďż˝n ultimii ani s-ar fi preocupat curent de infractiuni cum ar fi eveziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, sub paravanul unor activitďż˝ti mai mult decďż˝t decente. Aparent, membrii grupului infractional ar fi avut preocupďż˝ri oneste cum ar fi comertul cu materiale de constructii, sau activitďż˝ti de protectie si pazďż˝. Se pare cďż˝ ďż˝n urma acestei actiuni de anvergurďż˝ a fost estimat un prejudiciu colosal ďż˝n dauna statului, care din primele date de anchetďż˝ s-ar cifra ďż˝n jurul valorii de 16 milioane de euro. Totul ar fi plecat de la activitďż˝tile ilicite care au avut loc la suspecti din judetul Neamt, iar ulterior mare parte din afacerile necurate s-ar fi derulat ďż˝n Capitalďż˝ sau zonele aferente din Ilfov si Giurgiu unde „vadul“ era mult mai mare. La ora ďż˝nchiderii editiei, ancheta era ďż˝n plinďż˝ desfďż˝surare si mai multe zeci de suspecti fuseserďż˝ adusi la sediul DIICOT unde audierile urmau a ďż˝ncepe. Cel mai probabil pe parcursul zilei de astďż˝zi, 6 aprilie, vor fi fďż˝cute publice mai multe amďż˝nunte si se va stabili dacďż˝ au fost fďż˝cute retineri si de cďż˝ti suspecti este vorba. Actiunea de ieri seamďż˝nďż˝ izbitor de mult cu alt dosar instrumentat de DIICOT Neamt, cazul Scorseze, unde primele descinderi au avut loc la ďż˝nceputul lunii decembrie 2014. Au fost retinuti patronul firmei de pazďż˝ Scorseze Security International Bucuresti, Lucian Nicolae Mursez, contabila firmei, Gabriela Gherbali, un alt bucurestean, Mihai Marin, precum si pietreanul Liviu Ioan Ciobanu. Anchetatorii au stabilit cďż˝ inculpatii au creat un circuit fictiv de mďż˝rfuri si au plimbat numai hďż˝rtii ce atestau ďż˝n fals livrďż˝ri de mďż˝rfuri de valoare fabuloasďż˝, creďż˝nd o pagubďż˝ la bugetul de stat de 13 milioane de euro. Concret, erau simulate livrďż˝ri importante de mďż˝rfuri, ďż˝n special material lemnos, dar si produse specifice firmei beneficiare, care are ca obiect de activitate servicii de pazďż˝, cum ar fi uniforme, usi metalice, sau usi speciale cu scanare ďż˝n infrarosu pentru detectarea de metale. Totul s-a petrecut ďż˝n perioada 2012 - 2014 cďż˝nd douďż˝ firme din Neamt au facturat ďż˝n mod fictiv mďż˝rfuri ďż˝n valoare de 145.585.993 de lei noi. Facturile emise de societďż˝ti de tip „fantomďż˝“ au fost ďż˝nregistrate ďż˝n contabilitatea de la Scorseze, avďż˝nd drept rezultat degrevarea artificialďż˝ si ilicitďż˝ a acesteia de plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.