 „TUN“ DE 1,34 MILIARDE LA SCHIMB VALUTAR
• un control al Gãrzii Financiare a depistat valutã de peste 1,3 miliarde vechi neevidentiatã în scriptele unei case de schimb • pe întreaga sumã s-a fãcut proces verbal în vederea confiscãrii • la finele controlului cei doi bãrbati din sediul firmei au înhãtat sacul de bani si au fugit cu valuta • acestia sînt dati în consemn la frontierã • fãrã acte erau 30.775 de euro, 530 de dolari americani, 380 de franci elvetieni, 5.000 de yeni japonezi si 475 de lire sterline • Un incident mai putin obisnuit a avut loc luna trecutã, la o casã de schimb valutar din Roman. Garda Financiarã a depistat netrecutã în scriptele firmei suma de 1,34 miliarde de lei vechi, în mai multe valute, preponderent euro. Comisarii au întocmit proces verbal si au dispus confiscare sumei. Numai cã la final banii nu au fost luati de comisari, ci de cei doi bãrbati din incinta firmei, care au reusit sã fugã înainte ca cineva sã-i opreascã. Controlul a avut loc pe 3 iulie 2009, la o societate comercialã din Brasov, cu punct de lucru în Roman. Descinderea comisarilor avea ca obiect verificarea caselor de schimb valutar, fãrã nici o referire la una anume, trecîndu-se pe la mai multi agenti economici de acest fel, fãrã incidente deosebite, pînã ce au ajuns în Roman. ÃŽn incinta firmei cu pricina au gãsit douã persoane, angajatul si un alt bãrbat. De cum au început verificãrile cei doi nu s-au simtit în largul lor si în scurt timp s-a aflat si de ce. ÃŽn casierie s-a gãsit valutã de 1,34 miliarde de lei vechi care nu era trecutã în evidenta contabilã. Asa se face cã organul de control a numãrat ca fiind fãrã acte 30.775 de euro, 530 de dolari americani, 380 de franci elvetieni, 5.000 de yeni japonezi si 475 de lire sterline. ÃŽntreaga sumã convertitã în lei la cursul zilei fãcea fix 134.450 de lei ron. Casierul si cealaltã persoanã aflatã în sediul unitãtii au dat mai multe explicatii referitoare la bani, care nu au putut fi probate. ÃŽntîi au explicat cã ar fi fost valuta celui care nu lucra la firmã, cã venise sã o schimbe chiar în acel moment, iar mai apoi s-a întors, cã ar fi fost banii altcuiva. Si echipa de comisari a dispus confiscarea. Mai mult, pentru abaterea descoperitã s-a dispus si amendarea agentului economic cu suma de 10.000 de lei ron (100 de milioane de lei vechi). S-a întocmit proces verbal, act care a fost semnat atît de cei doi aflati la casa de schimb, cît si de reprezentantii Gãrzii Financiare. Valuta pentru care s-a dispus confiscarea a fost pusã într-un sac ce ar fi trebuit sã revinã comisarilor financiari. Numai cã acestia nici nu au apucat sã-l închidã bine, cã cei doi bãrbati l-au înhãtat si au fugit cît i-au tinut picioarele. „A fost un incident mai putin plãcut. Valuta nu era trecutã în evidentele firmei si s-a întocmit proces verbal în vederea confiscãrii. Ei au dat mai multe variante care nu erau credibile, ba cã ar fi fratele, ba cã a venit acolo numai sã-i numere. La sfîrsitul controlului cei doi au fugit cu valuta. De la noi a fost o echipã de doi comisari, a venit si Politia, dar nu s-a reusit prinderea lor. Chiar de la acea datã au fost dati în consemn la frontierã, dar banii nu au mai fost recuperati. Am sesizat si Directia de Finante pentru instituirea de mãsuri asiguratorii, în cazul în care existã bunuri, în vederea recuperãrii sumei de bani“, a declarat Emil Pascãu, director coordonator al Gãrzii Financiare Neamt. Cert este cã dupã cei doi fugari au plecat rapid si agentii de pazã de la firma de schimb valutar si politistii, dar nu au fost depistati nici în ziua de azi. Conform legislatiei în vigoare, respectiv Ordonanta 28/1999, privind dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, pentru un asemenea incident agentul economic riscã suspendarea activitãtii pentru o perioadã de trei luni. Dacã se dispune o asemenea mãsurã, dupã o lunã de suspendare, BNR nu mai avizeazã agentul economic pentru schimb valutar.
|
Autentificare
