Tepele vin prin fax

doi bĂŁcĂŁuani, reprezentanti ai unei firme din Neamt, au ĂŽnselat 11 agenti comerciali din toatĂŁ tara • escrocii ĂŽsi racolau firmele de pe internet • urma o corespondentĂŁ, de regulĂŁ prin fax sau e-mail, ĂŽn urma cĂŁreia indivizii achizitionau diverse mĂŁrfuri • acestea erau „achitate“ cu file cec fĂŁrĂŁ acoperire •

Doi indivizi, unul din comuna Cãiuti, celãlalt din Onesti, judetul Bacãu, au reusit sã tepuiascã nu mai putin de 11 societãti comerciale, prejudiciul cauzat fiind de 746.000 de lei. Pentru aceasta, escocii s-au folosit de o firmã din Neamt, Smarald Clean SRL, cu sediul în comuna Tãmãseni. În luna februarie 2008, Ciprian Ardelean, actionarul firmei, l-a împuternicit pe Costicã Stan, în vîrstã de 50 de ani, sã administreze Smarald Clean. Ulterior, în complicitate cu Ioan Tãnasã, de 53 de ani, Stan avea sã tragã tepe pe bandã rulantã. Totul s-a întîmplat într-un timp foarte scurt, respectiv perioada octombrie-noiembrie 2008. Ar mai fi de precizat cã din ecuatie lipseste o a treia persoanã care nu a fost încã identificatã de politisti. Modul de operare al escrocilor era unul extrem de simplu si ar trebui sã dea de gîndit tuturor celor care vor sã facã afaceri cu persoane necunoscute. Astfel, victimele erau alese de pe internet, nefiind exclus ca infractorii sã lucreze la comandã. Dupã ce luau contact cu conducerea prin e-mail, telefon, dar cel mai des prin fax, infractorii reuseau sã-si convingã partenerii de afaceri sã le livreze diverse mãrfuri. Acestea erau achitate cu cecuri fãrã acoperire, iar furnizorii aflau acest lucru în momentul în care mergeau la bancã pentru a deconta instrumentele bancare. De regulã, comenzile erau fãcute de la un punct de lucru pe care firma îl avea în orasul Piatra Neamt, iar receptia mãrfurilor la un alt punct de lucru, situat în orasul Roman. În luna octombrie 2008, Smarald Clean a achizitionat de la o firmã din Brasov o masinã de fabricat boltari, în valoare de 20.062 de lei. Pentru asta s-a eliberat o filã cec semnatã si stampilatã care a fost refuzatã la platã. De la altã societate, escrocii au cumpãrat mobilier în valoare de 15.120 lei. Cea mai mare teapã a fost datã unei firme din Odorheiu Secuiesc, de la care cei doi au achizitionat schele metalice în valoare totalã de 177.822 lei. În acest caz, indivizii au achitat o primã transã din datorie, respectiv 23.112 lei. În momentul în care reprezentantii firmei din Harghita au introdus cecul pentru a intra în posesia celei de-a doua transe, au aflat cã Smarald Clean nu are în cont nici o letcaie. Patronul harghitean a venit la Roman ca sã le cearã socotealã celor doi escroci, însã acestia dispãruserã. O altã societatea a fost înselatã cu suma de 98.174 de lei, dupã ce a livrat, în mai multe transe, saci din plastic, iar exemplele pot continua. Sesizatã, Garda Financiarã a intrat pe fir si a constatat cã Smarald Clean nu si-a onorat obligatiile fiscale. Toate facturile si adresele de la Smarald Clean au fost semnate în fals cu numele lui Ciprian Ardelean. Acesta a negat orice implicare. Mai mult decît atît, martorii, adicã angajatii firmelor prejudiciate care au transportat mãrfurile la punctul de lucru din Roman, nu l-au identificat pe Ciprian Ardelean ca fiind el persoana care semna facturile. De altfel, politistii au constatat cã a existat o a treia persoanã care fãcea acest lucru, dar care nu a putut fi identificatã. Stan si Tãnasã nu au vrut sã ofere relatii cu privire la identitatea celui de-al treilea personaj. Prejudiciul cauzat a fost stabilit la 746.000 de lei si este putin probabil cã el va fi recuperat. Mai ales cã marfa derulatã prin Smarald Clean a dispãrut fãrã urmã. S-a încercat sã se instituie sechestru asigurator pe bunurile lui Costicã Stan, însã acestia au constatat cã cele cîteva bunuri pe care le are, le detine în coproprietate cu sora sa. Stan este cercetat penal sub aspectul comiterii infractiunilor de înselãciune si evaziune fiscalã, iar Ioan Tãnasã pentru fals în declaratii si infractiuni prevãzute si pedepsite de Legea societãtilor comerciale.