Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Februarie 2010
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 23 Februarie 2010
Tipăreste articolul - Varianta pentru imprimantă Trimite acest articol unui prieten  prin email

Tepele vin prin fax

doi băcăuani, reprezentanti ai unei firme din Neamt, au înselat 11 agenti comerciali din toată tara • escrocii îsi racolau firmele de pe internet • urma o corespondentă, de regulă prin fax sau e-mail, în urma căreia indivizii achizitionau diverse mărfuri • acestea erau „achitate“ cu file cec fără acoperire •

Doi indivizi, unul din comuna Căiuti, celălalt din Onesti, judetul Bacău, au reusit să tepuiască nu mai putin de 11 societăti comerciale, prejudiciul cauzat fiind de 746.000 de lei. Pentru aceasta, escocii s-au folosit de o firmă din Neamt, Smarald Clean SRL, cu sediul în comuna Tămăseni. În luna februarie 2008, Ciprian Ardelean, actionarul firmei, l-a împuternicit pe Costică Stan, în vîrstă de 50 de ani, să administreze Smarald Clean. Ulterior, în complicitate cu Ioan Tănasă, de 53 de ani, Stan avea să tragă tepe pe bandă rulantă. Totul s-a întîmplat într-un timp foarte scurt, respectiv perioada octombrie-noiembrie 2008. Ar mai fi de precizat că din ecuatie lipseste o a treia persoană care nu a fost încă identificată de politisti. Modul de operare al escrocilor era unul extrem de simplu si ar trebui să dea de gîndit tuturor celor care vor să facă afaceri cu persoane necunoscute. Astfel, victimele erau alese de pe internet, nefiind exclus ca infractorii să lucreze la comandă. După ce luau contact cu conducerea prin e-mail, telefon, dar cel mai des prin fax, infractorii reuseau să-si convingă partenerii de afaceri să le livreze diverse mărfuri. Acestea erau achitate cu cecuri fără acoperire, iar furnizorii aflau acest lucru în momentul în care mergeau la bancă pentru a deconta instrumentele bancare. De regulă, comenzile erau făcute de la un punct de lucru pe care firma îl avea în orasul Piatra Neamt, iar receptia mărfurilor la un alt punct de lucru, situat în orasul Roman. În luna octombrie 2008, Smarald Clean a achizitionat de la o firmă din Brasov o masină de fabricat boltari, în valoare de 20.062 de lei. Pentru asta s-a eliberat o filă cec semnată si stampilată care a fost refuzată la plată. De la altă societate, escrocii au cumpărat mobilier în valoare de 15.120 lei. Cea mai mare teapă a fost dată unei firme din Odorheiu Secuiesc, de la care cei doi au achizitionat schele metalice în valoare totală de 177.822 lei. În acest caz, indivizii au achitat o primă transă din datorie, respectiv 23.112 lei. În momentul în care reprezentantii firmei din Harghita au introdus cecul pentru a intra în posesia celei de-a doua transe, au aflat că Smarald Clean nu are în cont nici o letcaie. Patronul harghitean a venit la Roman ca să le ceară socoteală celor doi escroci, însă acestia dispăruseră. O altă societatea a fost înselată cu suma de 98.174 de lei, după ce a livrat, în mai multe transe, saci din plastic, iar exemplele pot continua. Sesizată, Garda Financiară a intrat pe fir si a constatat că Smarald Clean nu si-a onorat obligatiile fiscale. Toate facturile si adresele de la Smarald Clean au fost semnate în fals cu numele lui Ciprian Ardelean. Acesta a negat orice implicare. Mai mult decît atît, martorii, adică angajatii firmelor prejudiciate care au transportat mărfurile la punctul de lucru din Roman, nu l-au identificat pe Ciprian Ardelean ca fiind el persoana care semna facturile. De altfel, politistii au constatat că a existat o a treia persoană care făcea acest lucru, dar care nu a putut fi identificată. Stan si Tănasă nu au vrut să ofere relatii cu privire la identitatea celui de-al treilea personaj. Prejudiciul cauzat a fost stabilit la 746.000 de lei si este putin probabil că el va fi recuperat. Mai ales că marfa derulată prin Smarald Clean a dispărut fără urmă. S-a încercat să se instituie sechestru asigurator pe bunurile lui Costică Stan, însă acestia au constatat că cele cîteva bunuri pe care le are, le detine în coproprietate cu sora sa. Stan este cercetat penal sub aspectul comiterii infractiunilor de înselăciune si evaziune fiscală, iar Ioan Tănasă pentru fals în declaratii si infractiuni prevăzute si pedepsite de Legea societătilor comerciale.

Articol afisat de 2059 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(D. MURARU)
Adaugă comentariul tău la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu există nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri Sanatate Stiri Sanatate
Stiri Alte Titluri Stiri Alte Titluri
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective