JUDECÃTORII I-AU LUAT 302.710 EURO

• olandezul Hendrik Van Regteren, patronul de la Transmoldavia, a fost condamnat la un an de ĂŽnchisoare, cu suspendare • el a fost achitat pentru ĂŽnselĂŁciune si evaziune fiscalĂŁ • instanta a dispus confiscarea de la inculpat a peste 300.000 de euro • banii provin din servicii pe care Van Regteren le-a prestat Transmoldaviei, care era de fapt firma sa •

Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cetãtean olandez cu domiciliul în localitatea Pîngãrati, patronul de la Transmoldavia, a fost condamnat ieri, 24 februarie 2011, la un an de închisoare cu suspendare, pentru folosirea cu rea credintã a bunurilor sau creditului societãtii în scop contrar interesului acesteia. În acelasi dosar a fost achitat pentru evaziune fiscalã si înselãciune. Instanta a dispus confiscarea sumei de 302.710 euro, bani pe care i-a încasat de la Transmoldavia, pentru serviciile pe care i le-a prestat. Doar cã la acea vreme Transmoldavia deja era a lui. La inculpare procurorii au retinut faptul cã învinuitul a încheiat în fals un contract de prestãri servicii, la data de 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a obtinut nejustificat de la firma pietreanã suma de 302.710 de euro. Sentinta nu este definitivã si poate fi atacatã cu apel.

Transmoldavia a trecut la Van Regteren ĂŽn 1998

Firma olandezĂŁ Retom Holand BV, al cĂŁrei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societĂŁtii nemtene Transmoldavia ĂŽn anul 1998, cĂŽnd a cumpĂŁrat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpĂŁrare, pĂŽnĂŁ ĂŽn iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ĂŽn valoare totalĂŁ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpĂŁrat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate ĂŽn leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari au venit de la firma olandezĂŁ. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatĂŁ de Van Regteren, a ĂŽncheiat un contract de prestĂŁri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmĂŁ se obliga sĂŁ furnizeze servicii de consultantĂŁ ĂŽn domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunĂŁ. Contractul a devenit functional abia ĂŽn ianuarie 2003, cĂŽnd s-a schimbat si moneda de platĂŁ. Astfel firma olandezului a ĂŽncasat de la Transmoldavia cĂŽte 30.000 de euro, ĂŽn perioada ianuarie 2003-noiembrie 2004. În total a fost vorba de 302.710 euro, sumĂŁ pe care inculpatul a primit-o ĂŽn conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cĂŁtre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cĂŁ inculpatul a spĂŁlat aceastĂŁ importantĂŁ sumĂŁ de bani pe care a repatriat-o ĂŽn tara sa de origine, Olanda, ĂŽn contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Mai mult, Retom Holand BV nu a prezentat la efectuarea plĂŁtilor de cĂŁtre Transmoldavia nici un fel de act care sĂŁ justifice prestarea serviciilor, iar unele facturi au fost emise de prestator ĂŽnaintea efectuĂŁrii serviciilor. Conform actului de inculpare, contractul dintre pĂŁrti nu respecta legea prin faptul cĂŁ din partea Transmoldavia era semnat de contabilul Vasilica Cretu, iar de la firma olandezĂŁ de acuzat. Pentru a fi valid actul ar fi trebuit semnat de cineva din conducerea Transmoldavia, unul din directori, membri ai consiliului de administratie. Retom Holand nici nu putea ĂŽncasa bani de la Transmoldavia, pentru o prestatie de altfel ipoteticĂŁ, atĂŽt timp cĂŽt era actionar majoritar al firmei nemtene. Ani ĂŽn sir, pĂŽnĂŁ ĂŽn ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentĂŁ ĂŽntre diferite structuri ale DIICOT si DNA pĂŽnĂŁ ce a poposit la Parchetul Piatra Neamt, si mai apoi la Parchetul de pe lĂŽngĂŁ Înalta Curte de Casatie si Justitie, dupĂŁ care la Parchetul Judetean Neamt, unde a si fost finalizat. Initial si Vasilica Cretu a fost cercetatĂŁ penal, dar a fost scoasĂŁ de sub urmĂŁrire. În aceastĂŁ cauzĂŁ au fost douĂŁ pĂŁrti civile, Transmoldavia SA Piatra Neamt, cu 302.710 euro si Fiscul, pentru suma ce reprezenta impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro. Ambele actiuni au fost respinse.