Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Aprilie 2011
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 28 Aprilie 2011
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

Fete de la un salon de masaj erotic folosite de traficanti

• procurorii au trimis �n judecat� c�tiva traficanti de cereale • tranzactiile ilicite s-au derulat prin trei trei firme, la o singur� societate paguba fiind evaluat� la 15,6 miliarde vechi • cerealele erau luate de la produc�tori agricoli fictivi • doi astfel de „produc�tori“ erau fete de la un salon de masaj erotic •

Procurorii din cadrul Biroului teritorial Neamt al DIICOT au dispus trimiterea �n judecat� a unor traficanti de cereale. �n cauz� s�nt patru inculpati arestati, iar alte dou� persoane s�nt libere. Au mai fost inculpate si trei firme. Toti �nvinuitii s�nt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscal�, sp�lare de bani, iar �n sarcina firmelor au fost retinute acuzatii de evaziune fiscal�, sp�lare de bani si complicitate la aceste fapte. Arestatii �n aceast� cauz� s�nt Octavian Romanesi, de 30 de ani, din Arad, Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt, patronul firmei Cerival, din Horia, Roxana Cr�ciun, de 27 de ani, din Iasi si Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad, acesta fiind considerat capul afacerii. Firmele inculpate s�nt Cerival Horia, Carina Transport Grup din Salonta si Scorpion Cereal din Buz�u. Aceasta din urm� a fost aprovizionat� de celelalte dou� firme cu cereale, tranzactii pentru care nu s-a achitat tva. Garda Financiar� Buz�u a stabilit un prejudiciu de 15,6 miliarde de lei vechi, pentru care, deocamdat�, Fiscul nu s-a constituit parte civil�. Prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, membrii grup�rii efectuau achizitii de produse cerealiere, pe care ulterior le comercializau cu ajutorul unor documente fictive de �nsotire a m�rfii sau chiar documente reale, care erau �ns� anulate �n momentul �n care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani reprezent�nd pretul cerealelor livrate marilor baze de achizitie erau directionate �n conturile societ�tilor comerciale constituite special �n acest scop, de unde erau ridicate �n numerar de inculpati. Liderul grup�rii, Solomon, avea cel mai mare c�stig, restul obtin�nd la „negocieri“ 1% din tranzactii. Faptele au avut loc de la �nceputul anului 2010 si p�n� �n noiembrie c�nd s-au f�cut primele arest�ri. Ultimul c�zut �n plasa anchetatorilor a fost Romanesi, arestat �n martie 2011. El a recunoscut implicarea �n cauz� si a declarat c� a fost rugat de un alt �nvinuit, Dan Boldis, s�-si pun� firma la b�taie pentru efectuarea tranzactiilor ilegale. Pentru aceast� activitate a fost remunerat cu 1% din total. Dac� anterior pe firma Carina aproape c� nu exista activitate, dup� intrarea �n „afacere“ a efectuat tranzactii care s-au cifrat la circa 2,3 milioane de euro. �n acest fel partea sa de c�stig a fost considerabil�, circa 23.000 euro. Inculpatul a sustinut c� �n perioada c�t au avut loc faptele s-a mutat la Bac�u, unde a fost cazat la o pensiune. Atunci a �ntocmit facturi false pentru gr�nele achizitionate, apoi a f�cut borderouri false, pe care a trecut nume fictive de produc�tori agricoli, ale unor persoane care nu existau, sau pe care nu le-a v�zut niciodat�. De mentionat c� doi astfel de „produc�tori“ erau foste colege ale Roxanei Cr�ciun, cu care aceasta lucrase la salonul ei de masaj erotic pe care l-a avut �n Roman, �n 2009. Pentru parte din fapte cauza a fost disjuns� �n vederea continu�rii cercet�rilor. Numai pe firma lui Trifan, „Cerival“ din Horia, paguba �n dauna visteriei statului s-ar p�rea c� dep�seste 30 miliarde de lei din neplata TVA si a impozitului pe profit, dup� calculele f�cute de Garda Financiar� Neamt.

Articol afisat de 4075 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Alte Titluri Stiri Alte Titluri
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective