Fete de la un salon de masaj erotic folosite de traficanti

• procurorii au trimis ĂŽn judecatĂŁ cĂŽtiva traficanti de cereale • tranzactiile ilicite s-au derulat prin trei trei firme, la o singurĂŁ societate paguba fiind evaluatĂŁ la 15,6 miliarde vechi • cerealele erau luate de la producĂŁtori agricoli fictivi • doi astfel de „producĂŁtori“ erau fete de la un salon de masaj erotic •

Procurorii din cadrul Biroului teritorial Neamt al DIICOT au dispus trimiterea ĂŽn judecatĂŁ a unor traficanti de cereale. În cauzĂŁ sĂŽnt patru inculpati arestati, iar alte douĂŁ persoane sĂŽnt libere. Au mai fost inculpate si trei firme. Toti ĂŽnvinuitii sĂŽnt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ, spĂŁlare de bani, iar ĂŽn sarcina firmelor au fost retinute acuzatii de evaziune fiscalĂŁ, spĂŁlare de bani si complicitate la aceste fapte. Arestatii ĂŽn aceastĂŁ cauzĂŁ sĂŽnt Octavian Romanesi, de 30 de ani, din Arad, Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt, patronul firmei Cerival, din Horia, Roxana CrĂŁciun, de 27 de ani, din Iasi si Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad, acesta fiind considerat capul afacerii. Firmele inculpate sĂŽnt Cerival Horia, Carina Transport Grup din Salonta si Scorpion Cereal din BuzĂŁu. Aceasta din urmĂŁ a fost aprovizionatĂŁ de celelalte douĂŁ firme cu cereale, tranzactii pentru care nu s-a achitat tva. Garda FinanciarĂŁ BuzĂŁu a stabilit un prejudiciu de 15,6 miliarde de lei vechi, pentru care, deocamdatĂŁ, Fiscul nu s-a constituit parte civilĂŁ. Prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, membrii grupĂŁrii efectuau achizitii de produse cerealiere, pe care ulterior le comercializau cu ajutorul unor documente fictive de ĂŽnsotire a mĂŁrfii sau chiar documente reale, care erau ĂŽnsĂŁ anulate ĂŽn momentul ĂŽn care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani reprezentĂŽnd pretul cerealelor livrate marilor baze de achizitie erau directionate ĂŽn conturile societĂŁtilor comerciale constituite special ĂŽn acest scop, de unde erau ridicate ĂŽn numerar de inculpati. Liderul grupĂŁrii, Solomon, avea cel mai mare cĂŽstig, restul obtinĂŽnd la „negocieri“ 1% din tranzactii. Faptele au avut loc de la ĂŽnceputul anului 2010 si pĂŽnĂŁ ĂŽn noiembrie cĂŽnd s-au fĂŁcut primele arestĂŁri. Ultimul cĂŁzut ĂŽn plasa anchetatorilor a fost Romanesi, arestat ĂŽn martie 2011. El a recunoscut implicarea ĂŽn cauzĂŁ si a declarat cĂŁ a fost rugat de un alt ĂŽnvinuit, Dan Boldis, sĂŁ-si punĂŁ firma la bĂŁtaie pentru efectuarea tranzactiilor ilegale. Pentru aceastĂŁ activitate a fost remunerat cu 1% din total. DacĂŁ anterior pe firma Carina aproape cĂŁ nu exista activitate, dupĂŁ intrarea ĂŽn „afacere“ a efectuat tranzactii care s-au cifrat la circa 2,3 milioane de euro. În acest fel partea sa de cĂŽstig a fost considerabilĂŁ, circa 23.000 euro. Inculpatul a sustinut cĂŁ ĂŽn perioada cĂŽt au avut loc faptele s-a mutat la BacĂŁu, unde a fost cazat la o pensiune. Atunci a ĂŽntocmit facturi false pentru grĂŽnele achizitionate, apoi a fĂŁcut borderouri false, pe care a trecut nume fictive de producĂŁtori agricoli, ale unor persoane care nu existau, sau pe care nu le-a vĂŁzut niciodatĂŁ. De mentionat cĂŁ doi astfel de „producĂŁtori“ erau foste colege ale Roxanei CrĂŁciun, cu care aceasta lucrase la salonul ei de masaj erotic pe care l-a avut ĂŽn Roman, ĂŽn 2009. Pentru parte din fapte cauza a fost disjunsĂŁ ĂŽn vederea continuĂŁrii cercetĂŁrilor. Numai pe firma lui Trifan, „Cerival“ din Horia, paguba ĂŽn dauna visteriei statului s-ar pĂŁrea cĂŁ depĂŁseste 30 miliarde de lei din neplata TVA si a impozitului pe profit, dupĂŁ calculele fĂŁcute de Garda FinanciarĂŁ Neamt.