Paradis al escrocilor, filat de procurorii DNA

• tepe de sute de miliarde au fost descoperite de Garda FinanciarĂŁ pe strada Dudului 16 A, din Dumbrava Rosie • ulterior cauzele au fost trimise procurorilor anticoruptie • luna trecutĂŁ, ĂŽn dosare au avut loc verificĂŁri suplimentare •

Se strĂŽnge latul ĂŽn jurilor „afaceristilor“ descoperiti la jumĂŁtatea anului 2010 de Garda FinanciarĂŁ Neamt, la firmele ĂŽngrĂŁmĂŁdite ĂŽntr-un imobil de pe strada Dudului, din Dumbrava Rosie. Acestea, ĂŽn cea mai mare parte cu acelasi actionariat la un moment dat, au prejudiciat bugetul de stat cu sute de miliarde de lei, dupĂŁ care vechii patroni au iesit din schemĂŁ si au lĂŁsat ĂŽn loc persoane la limita sĂŁrĂŁciei extreme. Din cauza pagubei de proportii, dosarele au ajuns pe masa procurorilor anticoruptie. Apoi, multĂŁ vreme nu s-a mai auzit nimic de ele. Recent, anchetatorii au cerut verificĂŁri suplimentare, ceea ce ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ nu peste mult timp vor apĂŁrea si primele rezultate ale anchetei. „La solicitarea DNA BacĂŁu, ĂŽn decembrie 2011 au avut loc verificĂŁri la cinci agenti economici care au ca obiect de activitate comertul cu produse petroliere, ĂŽntocmindu-se note de constatare“, a declarat Emil PascĂŁu, seful GĂŁrzii Financiare Neamt. Acesta nu a fĂŁcut publice numele firmelor pentru care procurorii au cerut relatii, de certitudine fiind faptul cĂŁ acestea si-au desfĂŁsurat activitatea ĂŽn „paradisul fiscal“ din Dumbrava Rosie. Suspiciunile asupra firmelor de pe Dudului, nr.16A au apĂŁrut ĂŽn august 2010. S-a stabilit cĂŁ multii agenti economici care stĂŁteau sub acelasi acoperis nu depuseserĂŁ nici o declaratie fiscalĂŁ, dar efectuaserĂŁ tranzactii de sute de miliarde. CĂŽstigul lor a fost paguba creatĂŁ visteriei statului, bani din care cel putin pĂŽnĂŁ acum nu s-a recuperat nici un leu. DupĂŁ ce patronii s-au ales cu cĂŽstiguri putin spus grase, actionariatul s-a schimbat, iar peste noapte patroni au devenit Marian Aanei, si un alt sĂŁtean din Dumbrava, Mugurel Costache, doi insi la limita sĂŁrĂŁciei. Cele mai fraude s-au fĂŁcut prin firmele Alekar si Rompet Oil, dar sub acelasi acoperis mai functionau alte cinci societĂŁti. Toate derulaserĂŁ tranzactii spectaculoase, ĂŽn special cu produse petroliere si materiale de constructii, dar nu trecuserĂŁ nimic ĂŽn actele contabile si nici ĂŽn declaratiile fiscale obligatorii. Din tranzactiile ilicite de la Alekar, bugetul de stat a fost fraudat cu circa 71 miliarde lei vechi, din neplata tva si a impozitului pe profit. În decembrie 2009 - ianuarie 2010 s-au tranzactionat peste 3 milioane de litri de motorinĂŁ, de peste 97 miliarde lei vechi. Comisarii au chemat de mai multe ori administratorul la „ascultare“, dar acesta nu s-a prezentat. Pe 6 mai 2010 actionariatul a fost schimbat. Patroana a „iesit“ si au intrat Marian Aanei si Mugurel Costache. DupĂŁ acelasi „modus operandi“ s-au petrecut faptele si la Rompet Oil. Acolo comisarii au stabilit un prejudiciu de peste 26 miliarde de lei vechi. În decembrie 2009 - ianuarie 2010 Rompet Oil a comercializat 728.128 litri de motorinĂŁ ĂŽn valoare de 26,3 milioane lei noi. Prin vĂŽnzarea ilicitĂŁ administratorii nu au achitat la visteria statului dĂŁri de peste 18 miliarde vechi. Rompet a fĂŁcut si importuri repetate de pĂŁcurĂŁ din Republica Moldova. În 13 astfel de operatiuni s-au achizitionat 310.010 litri, care nu au fost evidentiate ĂŽn actele contabile. Teapa a fost de circa 7,8 miliarde vechi. Administratori la Rompet Oil au fost douĂŁ pietrence, dar dupĂŁ tranzactii, pe 6 mai 2010 au fost ĂŽnlocuite cu Marian Aanei, acelasi bĂŁiat sĂŁrman actionar si la Alekar. Cam la fel au stat lucrurile si la celelate firme, respectiv Grup Prima Petrol, cu fraude de vreo 6 miliarde de lei vechi tot din tranzactii cu motorinĂŁ, Biami Trans nu a plĂŁtit cĂŁtre stat vreo 22 miliarde lei, iar Martinvan Serv a livrat materiale de constructii de peste 4,2 miliarde si nu a achitat dĂŁrile cĂŁtre stat.