SPÃLARE DE BANI, UN NOU ACUZAT

• administratorul de la Grifserv a fost retinut ĂŽn dosarul spĂŁlĂŁrii de bani • Marius Ciobanu ar fi ĂŽnregistrat facturile fictive emise de liderul grupĂŁrii, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ • acesta a beneficiat de un spatiu al Grifserv, dar si de o masinĂŁ a firmei • paguba ĂŽn dauna statului ĂŽn acest caz este de 1,65 miliarde lei vechi •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au mai fĂŁcut o retinere ĂŽn dosarul spĂŁlĂŁrii de bani, de aceastĂŁ datĂŁ fiind vorba de administratorul societĂŁtii comerciale Grifserv Piatra Neamt. Marius Ciobanu, de 42 ani, este suspectat cĂŁ ar fi implicat ĂŽn fraudarea bugetului de stat cu 1,65 miliarde de lei vechi, dupĂŁ ce ar fi ĂŽnregistrat ĂŽn contabilitate facturi fictive de circa 5,4 miliarde. „Societatea comercialĂŁ Grifserv, administratĂŁ de Marius Ciobanu, a fost una din firmele care au beneficiat de facturile fictive de la Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ. Timp de doi ani, ĂŽn perioada 2009-2011 au fost ĂŽnregistrate ĂŽn contabilitate facturi ĂŽn valoare totalĂŁ de 539.000 lei, iar ĂŽn acest fel prejudiciul ĂŽn dauna bugetului de stat a fost stabilit la 165.000 lei ron“, a declarat Cezar TalpĂŁu, seful Biroului teritorial Neamt al DIICOT. Anchetatorii ĂŽncĂŁ nu stabiliserĂŁ dacĂŁ este cazul sĂŁ se facĂŁ propunere de arestare pe numele lui Ciobanu ĂŽn sarcina cĂŁruia au retinut acuzatiile de aderare la un grup infractional organizat, complicitate la spĂŁlare de bani si evaziune fiscalĂŁ. La anchetĂŁ Ciobanu nu a colaborat cu procurorii si s-a prevalat de dreptul de a nu da declaratii. Cu toate acestea anchetatorii au aflat cĂŁ ĂŽntre ĂŽnvinuit si cel considerat liderul grupĂŁrii, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 36 de ani, din Piatra Neamt, a existat o relatie destul de apropiatĂŁ. Marius Ciobanu i-ar fi pus la dispozitie lui PĂŁrpĂŁutĂŁ un spatiu al Grifserv, unde numai acesta din urmĂŁ avea acces. Între cele douĂŁ pĂŁrti nu a existat un contract de ĂŽnchiriere si nici un alt fel de act. În plus, PĂŁrpĂŁutĂŁ ar fi beneficiat si de un autoturism al Grifserv pe care-l folosea ĂŽn interes personal, ĂŽn mod absolut gratuit. RĂŁmĂŽne de vĂŁzut dacĂŁ procurorii vor cere instantei de judecatĂŁ arestarea acestui ĂŽnvinuit, ori dacĂŁ, ca ĂŽn celelelte cazuri, vor aplica acuzatului interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara. CercetĂŁrile ĂŽn acest caz au demarat la finele lunii ianuarie 2012, cĂŽnd s-au fĂŁcut si primele retineri. De la bun ĂŽnceput anchetatorii au apreciat cĂŁ activitatea infractionalĂŁ a avut loc ĂŽn perioada 2009-2011 si s-a desfĂŁsurat prin vreo 45 de societĂŁti comerciale. Prejudiciul adus visteriei statului a fost estimat la circa 150 miliarde de lei vechi. DeocamdatĂŁ singurul arestat ĂŽn aceastĂŁ cauzĂŁ este Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ. Simultan cu PĂŁrpĂŁutĂŁ la Tribunalul Neamt au ajuns si Maricel Anton, de 43 de ani, precum si Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 24 de ani, ambii din Piatra Neamt. Totusi, acestia au rĂŁmas ĂŽn libertate avĂŽnd doar interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara. Un alt ĂŽnvinuit, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, din Piatra Neamt, a fost retinut pe 15 februarie, dar i s-a aplicat tot interdictia de a pleca peste hotare. Conform datelor de anchetĂŁ, prin douĂŁ din firmele lui Lupu Cel Mare statul a fost fraudat cu 40 de miliarde de lei vechi. Spre deosebire de Ciobanu, Lupu Cel Mare a recunoscut acuzatiile si a declarat cĂŁ a ĂŽnfiintat firmele la sugestia lui PĂŁrpĂŁutĂŁ. DupĂŁ fraude, acestea au fost cesionate cĂŁtre alti administratori, pe care Lupu Cel Mare nu i-a vĂŁzut niciodatĂŁ la fatĂŁ. În esentĂŁ acuzatii au folosit societĂŁti comerciale ĂŽnregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfĂŁsurat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancĂŁ, ĂŽn numerar, de cĂŁtre PĂŁrpĂŁutĂŁ, acesta avĂŽnd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Tot el era cel care-i plĂŁtea pe patronii dispusi sĂŁ intre ĂŽn aceastĂŁ afacere consideratĂŁ necuratĂŁ. CĂŽnd firmele pe care se lucra ĂŽnregistrau datorii mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicĂŁ era cesionatĂŁ unor noi administratori, de conditie mediocrĂŁ si care acceptau preluarea pentru sume modice.Ulterior ĂŽnvinuitii distrugeau facturile si ĂŽnchideau firmele ori le cesionau unor noi administratori de conditie mediocrĂŁ si care acceptau preluarea pentru sume modice.