Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
RSS News Feed - Monitorul de Neamt Retele Sociale si RSS
RSS - Monitorul de Neamt
Calendar- Arhiva de Stiri Aprilie 2013
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Monitorul Neamt
 Judetul Neamt
 rochii.ro
 fantastic.ro
 culise.ro
 grazie.ro
 odeon.ro
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 4 Aprilie 2013
Tipăreste articolul - Varianta pentru imprimantă Trimite acest articol unui prieten  prin email

10 ani într-o fraudă de 60 de miliarde

• unul din patroni are o pedeapsă de sase ani cu executare, iar celălalt patru ani, cu suspendare • ei sînt buni de plată cu peste 60 miliarde vechi •

Stefan Caculea, un afacerist din Constanta, a fost găsit vinovat de evaziune fiscală si ieri, 3 aprilie, judecătorii nemteni l-au condamnat la sase ani de închisoare, cu executare. Partenerul lui, nemteanul Gheorghe Florea, a primit o pedeapsă de patru ani, cu suspendare. Împreună sînt buni de plată cu paguba creată bugetului de stat, putin peste 60 de miliarde de lei vechi. Judecătorii au mentinut sechestrul asigurator pe bunurile inculpatilor pînă la concurenta sumei datorate. Caculea si Florea au fost patronii firmei Valof Prest Piatra Neamt, iar la începutul acestui an au fost trimisi în judecată de procurorii DNA Bacău. Anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiară Neamt în urma unor verificări care au avut loc la mijlocul anului 2011. Atunci s-a stabilit că firma nu a achitat dări, tva si impozit pe profit ce însumează 6.040.421 de lei noi. Societatea, care are ca obiect de activitate operatiuni de mecanică generală, productie si prelucrarea metalului, a vîndut mărfuri, dar tranzactiile nu au fost trecute si în contabilitate. Conform datelor furnizate de Garda Financiară în iunie 2011, firma a avut un alt actionar si avea sediul în locuinta proprietarului. Ulterior, în aprilie 2009, afacerea a fost înstrăinată. Atunci, Valof Prest a fost preluată de Stefan Caculea si Gheorghe Florea si si-a mutat sediul pe strada Bistritiei din Piatra Neamt. Imediat ce actionariatul s-a schimbat, veniturile nu au mai fost raportate. Controlul efectuat de comisari a stabilit faptul că în perioada aprilie 2009 - iunie 2010 Valof a emis mai multe facturi către beneficiari din Arges, Suceava, Neamt, Constanta, Botosani, Brasov, Timis, Bacău, Buzău, Iasi, Dîmbovita, Sibiu si Hunedoara. În total au fost făcute afaceri cu 46 de beneficiari, valoarea tranzactiilor fiind de 193 miliarde de lei vechi. Numai unul dintre actionari a răspuns la convocarea comisarilor financiari. Gheorghe Florea a declarat că din momentul în care a preluat firma Valof, 10 aprilie 2009, societatea nu a avut activitate. În momentul în care i-au fost prezentate facturile completate si semnate de el, a sustinut că nu a făcut asa ceva. Caculea nu s-a prezentat la invitatia comisarilor, fiind încarcerat pentru fapte similare. Cauza a fost trimisă de comisarii financiari procurorilor aticoruptie avînd în vedere dimensiunea fraudei. Aceasta este una din cele mai mari fraude depistată de Garda Financiară în anul 2011, fiind depăsită de cuantum de una din firmele care au fost descoperite în 2010 la o singură adresă de pe strada Dudului din Dumbrava Rosie. Una dintre ele a ajuns tot la DNA pentru un prejudiciu de circa 70 miliarde vechi, dar deocamdată nici o persoană nu a fost inculpată.

Articol afisat de 1963 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugă comentariul tău la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu există nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Premium UK domain names
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totalĂŁ sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective