10 ani într-o fraudă de 60 de miliarde

• unul din patroni are o pedeapsă de sase ani cu executare, iar celălalt patru ani, cu suspendare • ei sînt buni de plată cu peste 60 miliarde vechi •

Stefan Caculea, un afacerist din Constanta, a fost găsit vinovat de evaziune fiscală si ieri, 3 aprilie, judecătorii nemteni l-au condamnat la sase ani de închisoare, cu executare. Partenerul lui, nemteanul Gheorghe Florea, a primit o pedeapsă de patru ani, cu suspendare. Împreună sînt buni de plată cu paguba creată bugetului de stat, putin peste 60 de miliarde de lei vechi. Judecătorii au mentinut sechestrul asigurator pe bunurile inculpatilor pînă la concurenta sumei datorate. Caculea si Florea au fost patronii firmei Valof Prest Piatra Neamt, iar la începutul acestui an au fost trimisi în judecată de procurorii DNA Bacău. Anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiară Neamt în urma unor verificări care au avut loc la mijlocul anului 2011. Atunci s-a stabilit că firma nu a achitat dări, tva si impozit pe profit ce însumează 6.040.421 de lei noi. Societatea, care are ca obiect de activitate operatiuni de mecanică generală, productie si prelucrarea metalului, a vîndut mărfuri, dar tranzactiile nu au fost trecute si în contabilitate. Conform datelor furnizate de Garda Financiară în iunie 2011, firma a avut un alt actionar si avea sediul în locuinta proprietarului. Ulterior, în aprilie 2009, afacerea a fost înstrăinată. Atunci, Valof Prest a fost preluată de Stefan Caculea si Gheorghe Florea si si-a mutat sediul pe strada Bistritiei din Piatra Neamt. Imediat ce actionariatul s-a schimbat, veniturile nu au mai fost raportate. Controlul efectuat de comisari a stabilit faptul că în perioada aprilie 2009 - iunie 2010 Valof a emis mai multe facturi către beneficiari din Arges, Suceava, Neamt, Constanta, Botosani, Brasov, Timis, Bacău, Buzău, Iasi, Dîmbovita, Sibiu si Hunedoara. În total au fost făcute afaceri cu 46 de beneficiari, valoarea tranzactiilor fiind de 193 miliarde de lei vechi. Numai unul dintre actionari a răspuns la convocarea comisarilor financiari. Gheorghe Florea a declarat că din momentul în care a preluat firma Valof, 10 aprilie 2009, societatea nu a avut activitate. În momentul în care i-au fost prezentate facturile completate si semnate de el, a sustinut că nu a făcut asa ceva. Caculea nu s-a prezentat la invitatia comisarilor, fiind încarcerat pentru fapte similare. Cauza a fost trimisă de comisarii financiari procurorilor aticoruptie avînd în vedere dimensiunea fraudei. Aceasta este una din cele mai mari fraude depistată de Garda Financiară în anul 2011, fiind depăsită de cuantum de una din firmele care au fost descoperite în 2010 la o singură adresă de pe strada Dudului din Dumbrava Rosie. Una dintre ele a ajuns tot la DNA pentru un prejudiciu de circa 70 miliarde vechi, dar deocamdată nici o persoană nu a fost inculpată.