10 ani ĂŽntr-o fraudĂŁ de 60 de miliarde

• unul din patroni are o pedeapsĂŁ de sase ani cu executare, iar celĂŁlalt patru ani, cu suspendare • ei sĂŽnt buni de platĂŁ cu peste 60 miliarde vechi •

Stefan Caculea, un afacerist din Constanta, a fost gãsit vinovat de evaziune fiscalã si ieri, 3 aprilie, judecãtorii nemteni l-au condamnat la sase ani de închisoare, cu executare. Partenerul lui, nemteanul Gheorghe Florea, a primit o pedeapsã de patru ani, cu suspendare. Împreunã sînt buni de platã cu paguba creatã bugetului de stat, putin peste 60 de miliarde de lei vechi. Judecãtorii au mentinut sechestrul asigurator pe bunurile inculpatilor pînã la concurenta sumei datorate. Caculea si Florea au fost patronii firmei Valof Prest Piatra Neamt, iar la începutul acestui an au fost trimisi în judecatã de procurorii DNA Bacãu. Anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiarã Neamt în urma unor verificãri care au avut loc la mijlocul anului 2011. Atunci s-a stabilit cã firma nu a achitat dãri, tva si impozit pe profit ce însumeazã 6.040.421 de lei noi. Societatea, care are ca obiect de activitate operatiuni de mecanicã generalã, productie si prelucrarea metalului, a vîndut mãrfuri, dar tranzactiile nu au fost trecute si în contabilitate. Conform datelor furnizate de Garda Financiarã în iunie 2011, firma a avut un alt actionar si avea sediul în locuinta proprietarului. Ulterior, în aprilie 2009, afacerea a fost înstrãinatã. Atunci, Valof Prest a fost preluatã de Stefan Caculea si Gheorghe Florea si si-a mutat sediul pe strada Bistritiei din Piatra Neamt. Imediat ce actionariatul s-a schimbat, veniturile nu au mai fost raportate. Controlul efectuat de comisari a stabilit faptul cã în perioada aprilie 2009 - iunie 2010 Valof a emis mai multe facturi cãtre beneficiari din Arges, Suceava, Neamt, Constanta, Botosani, Brasov, Timis, Bacãu, Buzãu, Iasi, Dîmbovita, Sibiu si Hunedoara. În total au fost fãcute afaceri cu 46 de beneficiari, valoarea tranzactiilor fiind de 193 miliarde de lei vechi. Numai unul dintre actionari a rãspuns la convocarea comisarilor financiari. Gheorghe Florea a declarat cã din momentul în care a preluat firma Valof, 10 aprilie 2009, societatea nu a avut activitate. În momentul în care i-au fost prezentate facturile completate si semnate de el, a sustinut cã nu a fãcut asa ceva. Caculea nu s-a prezentat la invitatia comisarilor, fiind încarcerat pentru fapte similare. Cauza a fost trimisã de comisarii financiari procurorilor aticoruptie avînd în vedere dimensiunea fraudei. Aceasta este una din cele mai mari fraude depistatã de Garda Financiarã în anul 2011, fiind depãsitã de cuantum de una din firmele care au fost descoperite în 2010 la o singurã adresã de pe strada Dudului din Dumbrava Rosie. Una dintre ele a ajuns tot la DNA pentru un prejudiciu de circa 70 miliarde vechi, dar deocamdatã nici o persoanã nu a fost inculpatã.