„Afaceristul“ Pãrpãutã este liber doar formal
• liderul grupãrii specializatã în evaziune si spãlare de bani a fost eliberat • mãsura este formalã deoarece procurorii pot declara recurs • inculpatul este dupã gratii de mai bine de un an • Andrei Pãrpãutã, de 38 de ani, din Piatra Neamt, liderul unei grupãri specializatã în evaziune fiscalã si spãlare de bani i-a înduplecat pe judecãtorii nemteni. ÃŽn sedinta de ieri, 17 aprilie 2013, magistratii au admis cererea de revocare a arestului preventiv formulatã de inculpat si au înlocuit cãtusele cu interdictia de a pãrãsi tara. Deocamdatã este numai o victorie formalã, deoarece mãsura poate fi atacatã de procurorii DIICOT, astfel cã pînã la rãmînea definitivã a deciziei Pãrpãutã rãmîne dupã gratii. ÃŽnvinuitul este încarcerat de la începutul lunii februarie 2012, timp în care a solicitat eliberarea în nenumãrate rînduri. El a fost trimis în judecatã de procurorii DIICOT la jumãtatea anului trecut, alãturi Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani, Marcel Alexandru Nastasã, de 23 de ani, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani si Georgiana Nastasã, de 21 de ani, toti din Piatra Neamt. Ei sînt acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalã si spãlare de bani, în diverse forme de participatie, paguba fiind de circa 75 miliarde de lei vechi. Procurorii spun cã ei erau exponentii unei grupãri de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avînd loc în perioada 2008-2011. Folosind firme înregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfãsurat activitãti economice fictive, iar banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi în numerar de Pãrpãutã. Pentru a-si sterge urmele, facturile erau distruse, iar firma era cesionatã sau închisã. Erau fãcute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fãceau plãti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi în numerar si restituiti patronilor care intrau în joc. Pãrpãutã a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cînd era pericol, ori firma era putredã de datorii, o înstrãina cãtre persoane mediocre, cu sume modice. Pãrpãutã stabilea si ce firme vor fi înfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sã preia „mortul“ la finele afacerii. Pãrpãutã a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct si pentru care primea comision între 10 si 25% din suma tranzactionatã. Pentru alte fapte ale acelorasi inculpati, dar si împotriva altor persoane cauza a fost disjunsã si ancheta continuã.
|
Autentificare
