Filiera teparilor

• 10 indivizi din Vaslui au preluat o firmĂŁ din Neamt, prin care au dat numeroase „tepe“ • „afaceristii din umbrĂŁ“ se foloseau de „sĂŁgeti“ pentru escrocherii • prejudiciul total, pĂŽnĂŁ ĂŽn prezent, se ridicĂŁ la cinci miliarde • grupul infractional era compus din 30 de persoane •

Un grup de „oameni de afaceri“ din judetul Vaslui, care s-au organizat ĂŽntr-o adevĂŁratĂŁ retea de infractionalitate economicĂŁ, au reusit, sub „paravanul“ unei firme din judetul Neamt precum si a altora, din ĂŽntreaga tarĂŁ, sĂŁ cauzeze un prejudiciu de ordinul miliardelor de lei vechi, ĂŽn detrimentul societĂŁtilor comerciale cu care intrau ĂŽn relatii de afaceri. Ancheta ĂŽn acest caz, care a durat mai bine de doi ani, s-a soldat cu descoperirea a nu mai putin de 30 de suspecti ĂŽn ultimele luni, dintre care o parte au fost arestati preventiv zilele trecute, iar restul stau fugari, cu buzunarele pline de bani, ĂŽn strĂŁinĂŁtate. Investigatiile lucrĂŁtoriilor din cadrul Serviciului de Combatere a CriminalitĂŁtii Organizate (SCCO) Vaslui au fost coordonate de cĂŁtre un procuror al DIICOT, pornind de la un prim cerc de suspecti format din 10 persoane. Interesant ĂŽn acest caz a fost faptul cĂŁ principalele „creiere“ s-au folosit, ĂŽn ĂŽnselarea patronilor pe care ĂŽi contactau, de terte persoane, numite ĂŽn argoul politienesc „sĂŁgeti“, oameni fĂŁrĂŁ pregĂŁtire, deveniti administratori de firme, pusi sĂŁ semneze CEC-urile fĂŁrĂŁ acoperire. Liderii grupului erau Gioni Nelu C., ĂŽn vĂŽrstĂŁ de 35 ani, Constantin O., ĂŽn vĂŽrstĂŁ de 45 ani si Horia H., ĂŽn vĂŽrstĂŁ de 28 ani, toti din Vaslui, care, ĂŽmpreunĂŁ cu sapte subordonati, au preluat o societate comercialĂŁ din Piatra Neamt pe care au folosit-o ca acoperire pentru infractiunile de ĂŽnselĂŁciune. GĂŽndindu-se la ĂŽmbogĂŁtire rapidĂŁ, acestia au emis anul trecut mijloace de platĂŁ fĂŁrĂŁ disponibil ĂŽn cont pentru mĂŁrfuri ridicate de la mai multe societĂŁti comerciale din Arad, BuzĂŁu, Hunedoara, Ilfov, Maramures, Suceava sau Bucuresti. În aprilie 2006, o parte dintre suspecti au pĂŁrĂŁsit tara, ĂŽn timp ce restul si-au mutat „afacerea“ ĂŽn Ardeal. Anchetatorii au mai descoperit cĂŁ cei 10 au fost, de fapt, o fractiune dintr-un grup mult mai extins, de 30 de insi, ce a desfĂŁsurat activitĂŁti infractionale ĂŽn special ĂŽn nordul tĂŁrii, cĂŁzĂŽndu-i victime inclusiv firme din Roman, ĂŽn perioada 2003-2005. Reteaua „mamĂŁ“ a fost, ĂŽn cele din urmĂŁ, si ea destructuratĂŁ. În total, „afaceristii“ au ĂŽnselat peste 150 de firme. De mentionat cĂŁ, pentru a-si desfĂŁsura eficient activitatea, liderii grupĂŁrii au ĂŽnfiintat sau achizitionat societĂŁti comerciale pe numele unor asa-numite „sĂŁgeti“. Acestea au fost persoane fĂŁrĂŁ pregĂŁtire si bani, care aveau rolul de a semna fila CEC fĂŁrĂŁ acoperire ĂŽnainte de ĂŽncheierea tranzactiilor. MĂŁrfurile obtinute astfel erau valorificate la jumĂŁtate de pret. Tot finantatorii erau cei care se ocupau de identificarea societĂŁtilor comerciale ce urmau a fi tepuite, de la care achizitionau diferite mĂŁrfuri pentru care plĂŁteau cu file CEC, fĂŁrĂŁ ca societatea emitentĂŁ sĂŁ aibĂŁ bani ĂŽn cont. MĂŁrfurile erau preluate si transportate ĂŽn locatiile stabilite de finantatori de cĂŁtre alte persoane, care aveau calitatea de delegati. DupĂŁ ce intrau ĂŽn posesia mĂŁrfurilor, finantatorii le vindeau la jumĂŁtate din pretul real. La scurt timp dupĂŁ ce semnau filele CEC, „sĂŁgetile“ erau scoase din tarĂŁ pentru a nu fi identificate si cercetate. Transportul „sĂŁgetilor“ era asigurat de finantatori. Prin emiterea primului mandat de arestare preventivĂŁ, s-a lansat o campanie care a distrus ĂŽntr-un final gruparea. Constantin O. a fost arestat pentru 29 de zile pentru sĂŁvĂŽrsirea infractiunilor de constituire si conducere a unui grup infractional organizat si ĂŽnselĂŁciune ĂŽn formĂŁ continuatĂŁ. Aceeasi soartĂŁ a avut-o si Gioni C., ĂŽn timp ce pe numele lui Horia H. a fost emis, sĂŁptĂŁmĂŽna aceasta, un mandat de arestare preventivĂŁ ĂŽn lipsĂŁ, pentru 30 zile. De mentionat cĂŁ ancheta nu este ĂŽncheiatĂŁ, ĂŽn prezent oamenii legii din mai multe judete colaborĂŽnd pentru descoperirea tuturor celor implicati. Prejudiciul estimat pĂŽnĂŁ ĂŽn prezent se ridicĂŁ la 500.000 RON, din care a fost recuperatĂŁ doar o parte foarte micĂŁ.