Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Februarie 2008
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 6 Februarie 2008
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email
Cazul IDAC, judecatã suspendatã

Cazul IDAC, judecat� suspendat�

• procesul a fost sistat p�n� la solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate • dosarul a plecat la Curtea Constitutional� • exceptia a fost invocat� de Ilie Filip • procesul este pe rolul instantei de un an si jum�tate • administratorul IDAC, Ilie Filip, este acuzat de evaziune fiscal�, fals, uz de fals, fals �n �nscrisuri •

Procesul �n cea mai mare fraud� care a avut loc vreodat� �n Neamt a fost suspendat, pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicat� de Ilie Filip. Administratorul firmei IDAC Export 2000 a cerut acest lucru, iar momentan dosarul se afl� la Curtea Constitutional�. P�n� la restituirea dosarului c�tre Judec�toria Piatra Neamt, cauza este suspendat�. Ilie Filip a fost deferit justitiei �n octombrie 2006, primul termen de judecat� �n acest dosar av�nd loc �n urm� cu un an si jum�tate. Patronul nemtean este acuzat de procurorii DNA Bac�u de mai multe fapte penale printre care evaziune fiscal�, fals, uz de fals, fals �n �nscrisuri. Initial fuseser� cercetate peste 20 de persoane, dar �n fata judec�torilor a ajuns doar administratorul Filip, care a fost acuzat de comiterea mai multor infractiuni economice. Potrivit rechizitoriului administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt este acuzat de comiterea infractiunii de stabilire cu rea credint� a taxei pe valoare ad�ugat� �n perioada aprilie 2003-februarie 2005, obtin�nd, astfel, ilegal suma de 277 de miliarde de lei vechi. El mai este acuzat de fals, fals �n �nscrisuri oficiale, uz de fals etc. Ancheta a �nceput �n vara lui 2005, dup� un control al G�rzii Financiare. IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzat� c� a obtinut, �n perioada 2004-2005, ramburs�ri de TVA �n valoare total� de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra c� a f�cut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si pl�cute vidia, iar, �n baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. S-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la iveal� dup� ce, �n luna aprilie 2005, Garda Financiar� Neamt a demarat un control la aceast� societate, �n urma c�ruia s-a stabilit c� firma a primit ilegal ramburs�rile de TVA, folosind o procedur� denumit� „suveic�“. Aceasta consta �n trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantom�, pentru a li se pierde urma, dar si �n vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat s� fie c�t mai mare. IDAC a fost �nfiintat� �n anul 2000, av�nd ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, �n obiectul de activitate figur�nd exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb. �n octombrie anul trecut, Filip a recuzat presedintele completului de judecat�, dar cererea sa a fost respins�.

Articol afisat de 2239 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective