 Cazul IDAC, judecatã suspendatã
• procesul a fost sistat pînã la solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate • dosarul a plecat la Curtea Constitutionalã • exceptia a fost invocatã de Ilie Filip • procesul este pe rolul instantei de un an si jumãtate • administratorul IDAC, Ilie Filip, este acuzat de evaziune fiscalã, fals, uz de fals, fals în înscrisuri • Procesul în cea mai mare fraudã care a avut loc vreodatã în Neamt a fost suspendat, pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicatã de Ilie Filip. Administratorul firmei IDAC Export 2000 a cerut acest lucru, iar momentan dosarul se aflã la Curtea Constitutionalã. Pînã la restituirea dosarului cãtre Judecãtoria Piatra Neamt, cauza este suspendatã. Ilie Filip a fost deferit justitiei în octombrie 2006, primul termen de judecatã în acest dosar avînd loc în urmã cu un an si jumãtate. Patronul nemtean este acuzat de procurorii DNA Bacãu de mai multe fapte penale printre care evaziune fiscalã, fals, uz de fals, fals în înscrisuri. Initial fuseserã cercetate peste 20 de persoane, dar în fata judecãtorilor a ajuns doar administratorul Filip, care a fost acuzat de comiterea mai multor infractiuni economice. Potrivit rechizitoriului administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt este acuzat de comiterea infractiunii de stabilire cu rea credintã a taxei pe valoare adãugatã în perioada aprilie 2003-februarie 2005, obtinînd, astfel, ilegal suma de 277 de miliarde de lei vechi. El mai este acuzat de fals, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals etc. Ancheta a început în vara lui 2005, dupã un control al Gãrzii Financiare. IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzatã cã a obtinut, în perioada 2004-2005, rambursãri de TVA în valoare totalã de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cã a fãcut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si plãcute vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. S-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la ivealã dupã ce, în luna aprilie 2005, Garda Financiarã Neamt a demarat un control la aceastã societate, în urma cãruia s-a stabilit cã firma a primit ilegal rambursãrile de TVA, folosind o procedurã denumitã „suveicã“. Aceasta consta în trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantomã, pentru a li se pierde urma, dar si în vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat sã fie cît mai mare. IDAC a fost înfiintatã în anul 2000, avînd ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, în obiectul de activitate figurînd exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb. ÃŽn octombrie anul trecut, Filip a recuzat presedintele completului de judecatã, dar cererea sa a fost respinsã.
|
Autentificare
