Afaceri penale de peste 61 miliarde
• patronii unei firme nu au înregistrat în contabilitate veniturile obtinute timp de peste un an • din tranzactii de 193 miliarde au tepuit statul cu peste 61,7 miliarde vechi • unul din actionari nu recunoaste fapta, iar celãlalt este în închisoare • Patronii unei firme nemtene au tras o teapã de proportii visteriei statului si timp de mai bine de un an nu au achitat dãri care depãsesc 61 de miliarde lei vechi. Societatea, cu profil de productie, a vîndut marfa, dar tranzactiile nu au fost trecute si în evidentele contabile. ÃŽn acest fel adminstratorii nu au achitat dãri de 61,7 miliarde de lei vechi. Conform datelor furnizate de Garda Financiarã, frauda a fost descoperitã la societatea Valof Prest Piatra Neamt, care functioneazã pe strada Bistritei. Initial firma a avut un alt actionar si avea sediul în locuinta proprietarului. Ulterior, în aprilie 2009, afacerea a fost înstrãinatã. Atunci, Valof Prest a fost preluatã de Stefan Caculea si Gheorghe Florea. Imediat ce actionariatul s-a schimbat, veniturile nu au mai fost raportate. Societatea are ca obiect de activitate operatiuni de mecanicã generalã, productie si prelucrarea metalului. Controlul efectuat de comisari a stabilit faptul cã în perioada aprilie 2009 - iunie 2010 Valof a emis mai multe facturi cãtre beneficiari din judetele Arges, Suceava, Neamt, Constanta, Botosani, Brasov, Timis, Bacãu, Buzãu, Iasi, Dîmbovita, Sibiu sau Hunedoara. ÃŽn total au fost fãcute afaceri cu 46 de beneficiari, valoarea tranzactiilor fiind de 193 miliarde de lei vechi. „ÃŽn perioada aprilie 2009 - iunie 2010 au fost emise facturi cãtre mai multi beneficiari, valoarea totalã a tranzactiilor fiind de 19,3 milioane de lei ron (193 miliarde vechi - n.r.). Veniturile astfel obtinute nu au fost trecute în contabilitate si s-a calculat un prejudiciu de 6,17 milioane lei (61,7 miliarde vechi - nr) din care 3,6 milioane reprezintã taxa pe valoare adãugatã, iar restul impozit pe profit. Din cauza prejudiciului foarte mare cauza a fost trimisã spre solutionare Directiei Nationale Anticoruptie“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt. Numai unul dintre actionari a rãspuns la convocarea comisarilor financiari. Gheorghe Florea a declarat cã din momentul în care a preluat firma Valof, respectiv din 10 aprilie 2009, societatea nu a avut activitate. ÃŽn momentul în care i-au fost prezentate facturile completate si semnate de el, a sustinut cã nu a fãcut asa ceva. Caculea nu s-a prezentat la invitatia comisarilor, iar despre acesta Florea a sustinut cã ar fi încarcerat. Rãmîne ca procurorii anticoruptie sã se ocupe de acum înainte de descîlcirea itelor de la Valof, dar este foarte posibil ca în acest caz cei doi administratori sã fi vîndut facturierele pentru a scoate profit si pentru a deduce tva-ul. Aceasta este cea mai mare fraudã din ultima perioadã de timp, fiind depãsitã de cuantum de una din firmele care au fost descoperite anul trecut la o singurã adresã de pe strada Dudului din Dumbrava Rosie. Una dintre ele a ajuns tot la DNA pentru un prejudiciu de circa 70 miliarde vechi. ÃŽn acest caz, pînã acum nici o persoanã nu a fost inculpatã. Un alt caz cu prejudiciu de circa un miliard de lei vechi a fost descoperit luna trecutã de comisarii nemteni. Este vorba de o cunostintã mai veche a Gãrzii, societatea Cerival din Horia, administratã de Valentin Trifan. Este vorba de dosarul traficantilor de cereale, cauzã ce se aflã deja pe rolul Tribunalului Neamt.
|
Autentificare
