PATRONUL TRANSMOLDAVIA CONDAMNAT LA ÃŽNCHISOARE
• Curtea de Apel Bacãu l-a condamnat pe Van Regteren la trei ani si trei luni de detentie • a fost pãstratã confiscarea de 302.710 euro • în plus, olandezul a fost obligat la plata a 1,18 miliarde lei vechi cãtre Fisc • acuzatul a fost achitat pentru spãlare de bani • Judecãtorii de la Curtea de Apel Bacãu au schimbat sentinta în cazul patronului de la Transmoldavia, Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cetãtean olandez cu domiciliul în Pîngãrati. Magistratii au admis apelul procurorilor si l-au condamnat pe Van Regteren la trei luni de închisoare pentru folosirea cu rea credintã a bunurilor sau creditului societãtii, trei ani si trei luni închisoare pentru înselãciune si un an de închisoare pentru evaziune fiscalã. Pedepsele au fost contopite urmînd ca acuzatul sã execute pedeapsa cea mai grea, de trei ani si trei luni. Pentru acuzatia de spãlare de bani învinuitul a fost achitat. Prin aceeasi sentintã a fost pãstratã confiscarea sumei de 302.710 de euro. ÃŽn plus, olandezul în solidar cu Retom Holand BV Olanda trebuie sã achite Fiscului 118.545 lei (1,18 miliarde lei vechi) cu titlu de despãgubiri materiale si accesorii fiscale. Apelul declarat de Van Regteren a fost respins ca nefondat. Initial Tribunalul Neamt îl condamnase la un an de închisoare, cu suspendare si dispusese confiscarea celor peste 300.000 de euro, bani pe care i-a încasat de la Transmoldavia, pentru serviciile pe care i le-a prestat. La acea vreme Transmoldavia deja era a lui. La inculpare procurorii au retinut faptul cã învinuitul a încheiat în fals un contract de prestãri servicii, la data de 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a obtinut nejustificat de la firma pietreanã suma de 302.710 de euro. Sentinta nu este definitivã.
Transmoldavia a trecut la Van Regteren în 1998
Firma olandezã Retom Holand BV, al cãrei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societãtii nemtene Transmoldavia în anul 1998, cînd a cumpãrat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpãrare, pînã în iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii în valoare totalã de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpãrat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate în leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari a venit de la firma olandezã. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatã de Van Regteren, a încheiat un contract de prestãri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmã se obliga sã furnizeze servicii de consultantã în domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunã. Contractul a devenit functional abia în ianuarie 2003, cînd s-a schimbat si moneda de platã. Astfel firma olandezului a încasat de la Transmoldavia cîte 30.000 de euro, în perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. ÃŽn total a fost vorba de 302.710 euro, sumã pe care inculpatul a primit-o în conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cãtre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cã inculpatul a spãlat aceastã importantã sumã de bani pe care a repatriat-o în tara sa de origine, Olanda, în contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Conform actului de inculpare, contractul dintre pãrti nu respecta legea prin faptul cã din partea Transmoldavia era semnat de contabilul Vasilica Cretu, iar de la firma olandezã de acuzat. Ani în sir, pînã în ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentã între diferite structuri ale DIICOT si DNA pînã ce a poposit la Parchetul Piatra Neamt, si mai apoi la Parchetul de pe lîngã ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie, dupã care la Parchetul Judetean, unde a si fost finalizat. Initial si Vasilica Cretu a fost cercetatã penal, dar a fost scoasã de sub urmãrire. ÃŽn aceastã cauzã Transmoldavia nu s-a constituit parte civilã, în schimb Fiscul a cerut si a primit suma ce reprezenta impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro.
|