Dosarul cu miliardu’ a fost mutat la Tribunal
• o firmã din Roznov a efectuat tranzactii fictive si a încasat ilegal tva de peste 1,5 miliarde • cu tot cu impozitul pe profit neachitat, paguba este de circa 3 miliarde vechi •
Magistratii din cadrul Judecãtoriei Piatra Neamt au declinat competenta de solutionare a unei evaziuni de circa 3 miliarde în favoarea Tribunalului Neamt, motivat de prejudiciul foarte mare. De acum înainte Nicolae Stãnescu, de 38 de ani, din Traian, judetul Bacãu, va explica instantei superioare cum a reusit sã pãcãleascã statul de o sumã importantã de bani. La prima instantã au fost numai 3 termene de judecatã, amînãri pentru lipsã de procedurã, dupã care cauza a fost declinatã. Stãnescu a fost inculpat la finele lunii martie, sub acuzatia de evaziune fiscalã. Procurorii au stabilit cã el ar fi dispus evidentierea în contabilitate a unor operatiuni comerciale fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale. Faptele au avut loc în 2008, cînd Stãnescu s-a ocupat de firma Marymond Roznov. Anchetatorii au fost sesizati abia în februarie 2010, de cãtre ANAF. Aceasta a reclamat faptul cã Marymond a înregistrat în evidenta contabilã achizitii de mãrfuri în valoare totalã de 986.858 lei ron de la 15 societãti comerciale, tranzactii care nu au avut la bazã documente din care sã rezulte realitatea si legalitatea efectuãrii operatiunilor. Existau numai documente care nu îndeplineau conditiile unui document cu regim special, ori acte care apartineau celor care se presupuneau cã le-au emis. Marymond este o firmã privatã ce are ca obiect de activitate recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile. Asociat unic si administrator este Marica Stãnescu, dar femeia l-a împuternicit pe inculpat prin procurã notarialã sã reprezinte firma în relatiile cu banca, sã semneze în numele ei si pentru societate „oriunde va fi necesar“, dupã cum se aratã în rechizitoriu. Avînd în vedere suspiciunile ridicate de o serie de documente fiscale prin care s-a dedus tva, Directia de Finante Neamt a efectuat o inspectie fiscalã la Marymond, la începutul anului 2010, urmãrindu-se dacã în realitate firma s-a aprovizionat cu mãrfuri de la o serie de furnizori înregistrati în perioada ianuarie-decembrie 2008. Inspectorii au stabilit cã în perioada avutã în vedere Marymond a înregistrat în contabilitate mãrfuri de 951.648 lei de la 15 furnizori. ÃŽn baza acestor achizitii de mãrfuri, firma a înregistrat si declarat o taxã pe valoare adãugatã nejustificatã de 157.564 de lei si a majorat nejustificat cheltuielile, datorînd în acest fel cãtre bugetul de stat impozit pe profit de 132.469 de lei. Fiscul a fãcut controale încrucisate la toti cei 15 furnizori. Reprezentantii acestora au sustinut cã nu au avut niciodatã relatii cu firma nemteanã, si au alt obiect de activitate decît Marymond. La audieri Stãnescu nu a recunoscut faptele si a sustinut cã tranzactiile au fost reale si cã de întocmirea documentelor justificative s-ar fi ocupat soferii.
|
Autentificare
