Lupu Cel Mare, retinut ĂŽn cazul spĂŁlĂŁrii de bani

• anchetatorii au dispus ca un tĂŽnĂŁr de 25 de ani sĂŁ nu pĂŁrĂŁseascĂŁ tara • acesta a avut douĂŁ firme pe care s-au realizat tranzactii ilicite • „Învinuitul a fost administratorul a douĂŁ societĂŁti care au fost folosite ĂŽn activitatea infractionalĂŁ de Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, pentru fraudarea bugetului de stat cu circa 4 milioane de lei ron“, a declarat procurorul Cezar TalpĂŁu •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au retinut o altĂŁ persoanĂŁ implicatĂŁ ĂŽn dosarul spĂŁlĂŁrii de bani. Este vorba de Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, din Piatra Neamt, care n-a mai fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventivĂŁ, hotĂŁrĂŽndu-se ca el sĂŁ nu aibĂŁ dreptul de a pĂŁrĂŁsi tara. Conform datelor de anchetĂŁ, acesta ar fi detinut douĂŁ firme pe care s-au derulat tranzactii frauduloase si care ulterior ar fi fost cesionate cĂŁtre alte persoane, insolvabile. „Învinuitul a fost administratorul a douĂŁ societĂŁti comerciale care au fost folosite ĂŽn activitatea infractionalĂŁ de Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, pentru fraudarea bugetului de stat cu circa 4 milioane de lei ron (40 miliarde de lei vechi- n.r.)“, a declarat procurorul Cezar TalpĂŁu, seful DIICOT Neamt. La anchetĂŁ, Lupu Cel Mare a recunoscut acuzatiile retinute ĂŽn sarcina sa. Acesta a sustinut cĂŁ a ĂŽnfiintat cele douĂŁ firme la sugestia lui PĂŁrpĂŁutĂŁ. Mai mult, a declarat cĂŁ nu unoaste persoanele cu care firmele sale au derulat afaceri comerciale ĂŽn perioada 2009-2011. Primele retineri ĂŽn acest dosar au avut loc pe 30 ianuarie cĂŽnd anchetatorii au efectuat 6 perchezitii domiciliare si au adus la anchetĂŁ 15 persoane. S-a fĂŁcut propunere de arestare pe numele lui Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 25 de ani, Maricel Anton, de 43 de ani si Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 24 de ani, toti din Piatra Neamt. În final numai PĂŁrpĂŁutĂŁ a ajuns dupĂŁ gratii, acesta fiind considerat liderul grupĂŁrii. Conform datelor de urmĂŁrire penalĂŁ, acuzatii au folosit societĂŁti comerciale ĂŽnregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfĂŁsurat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancĂŁ, ĂŽn numerar, de cĂŁtre PĂŁrpĂŁutĂŁ, acesta avĂŽnd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cĂŁ ĂŽnvinuitii distrugeau facturile si ĂŽnchideau firmele dupĂŁ efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere penalĂŁ. Operatiunile s-au desfĂŁsurat pe 45 de firme, ĂŽn perioada 2009-2011, iar prejudiciul estimat este de 150 miliarde de lei vechi. Cel putin aceasta este suma pe care PĂŁrpĂŁutĂŁ a scos-o de la diferite bĂŁnci, ĂŽn numerar. Pentru a putea face fraude la acest nivel, administratorii firmelor implicate au cĂŁutat alti administratori dispusi sĂŁ eludeze plata taxelor la stat nu numai ĂŽn Neamt, ci si ĂŽn judetele BacĂŁu, Iasi sau Galati, pe care i-au plĂŁtit la mica ĂŽntelegere. CĂŽnd firmele pe care se lucra ĂŽnregistrau datorii prea mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicĂŁ era cesionatĂŁ unor noi administratori, de conditie mediocrĂŁ si care acceptau preluarea pentru sume modice.