Turcu' nu-i vinovat
• un dosar penal, deschis în primãvara anului 2003, a fost finalizat recent • ancheta a vizat firma unor cetãteni turci • pînã la urmã prejudiciul cauzat a fost recuperat, iar în instantã va ajunge administratorul român • Lucrãtorii Servicului cercetãri penale, din cadrul Politiei Neamt, au reusit sã finalizeze un dosar penal dupã mai bine de trei ani de la declansarea cercetãrilor. Interesant este cã, desi s-a plecat de la vinovãtia a trei cetãteni turci, în final s-a ajuns sã rãspundã numai administratorul pentru cele descoperite. Mai mult, prejudiciul stabilit de anchetatori, a fost achitat între timp.
Ancheta a demarat în primãvara anului 2003 dupã ce, în luna martie, Serviciul de Evidentã Informatizatã a Persoanei Neamt- Biroul de Strãini si Probleme de Migrãri a sesizat Politia Neamt despre faptul cã trei cetãteni turci (tatã si fii), asociati la o societate comercialã au depus raportarea semestrialã falsificatã, cu scopul de a obtine prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul României, în calitate de oameni de afaceri. Comparînd cu documentele pe care politistii le-au solicitat de la Directia Generalã a Finantelor Publice Neamt, au fost constatate diferente de înregistrãri.
Asa s-a ajuns ca, în luna august 2003, politistii sã cearã Directiei Generale a Finantelor Publice Neamt efectuarea unui control la societatea respectivã. Astfel, s-a constat cã în evidentele contabile nu au fost înregistrate 941 de facturi fiscale de livrare marfã, în valoare de 2.394.943.532 de lei, aspect care a dus la prejudicierea bugetului de stat cu 286.476.499 lei - impozit pe profit, si 2.393.943.532 lei - TVA. Ana M., administratorul firmei, a contestat actul de control, iar în luna aprilie 2006, Serviciul de Investigare a Fraudelor a cerut din nou Finantelor efectuarea unui control pentru stabilirea cu exactitate a prejudiciului. De aceastã datã, suma a fost mult mai mare, respectiv 2.835.280.567 de lei. Si de aceastã datã, Ana M. a formulat o contestatie la procesul verbal încheiat de reprezentantii DGFP, însã Ministerul de Finante i-a respins-o. Mai departe, Ana M. a depus o plîngere la Curtea de Apel Bacãu, solicitînd anularea procesului verbal de control. În primã fazã, actiunea a fost respinsã si atacatã cu recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie. Aici, sentinta pronuntatã a fost casatã, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare la Curtea de Apel Bacãu. De aceastã datã, Curtea de Apel Bacãu a admis în parte actiunea, anulînd tot în parte procesul verbal al Finantelor Neamt, în ceea ce priveste virarea la bugetul de stat a unei pãrti din suma stabilitã initial. Si de acestã datã, firma a formulat recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie, solicitînd anularea în totalitate a procesului verbal încheiat de finantistii nemteni, recursul nefiind solutionat pînã în prezent.
Cu toate acestea, Ana M. a declarat anchetatorilor cã vinovãtia privind sustragerea de la plata sumelor stabilite de Directia de Finante îi apartine în totalitate, asociatii turci neavînd atributii de administrare a firmei în perioada respectivã. Pe parcursul anchetei, Ana M. a achitat integral prejudiciul creat bugetului de stat, respectiv suma de 2.835.280.567 de lei. Dosarul a fost înaintat procurorilor cu propunere de trimitere în judecatã a învinuitei.
|
Autentificare
