Mega afacere cu cereale în anchetă

• patronul unei firme din Borca este anchetat pentru evaziune fiscală, bancrută simplă si infractiuni la Legea societătilor comerciale • prin firma sa, Constantin Fedeles a făcut tranzactii în valoare de 90 de miliarde vechi cu cereale • acestea au fost achizitionate de la o firmă fantomă si vîndute unor societăti din sudul tării •

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au în lucru una dintre cele mai dificile anchete din ultimii ani, urmînd să stabilească modul în care Constantin Fedeles, patronul unei firme din Borca a achizitionat o cantitate impresionantă de cereale pe care le-a vîndut unor societăti din sudul tării. Negăsit de comisarii de la Garda Financiară, Fedeles a fost identificat de politisti si chiar audiat săptămîna trecută. Cu această ocazie, bărbatului i s-a adus la cunostintă că împotriva sa a fost începută urmărirea penală, urmînd să fie anchetat sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscală, bancrută simplă si infractiuni la Legea societătilor comerciale. Din primele cercetări a reiesit că Fedeles a cumpărat, în perioada aprilie-noimebrie 2009, de la o societate din Onesti, cantităti impresionate de cereale în valoare totală de 9 milioane de lei, adică 90 de miliarde de lei vechi. Ulterior, marfa a fost vîndută unor firme din Constanta si Ialomita. Dubios este că firma din Onesti nu mai este functională de ceva vreme. Cu toate acestea, marfa a existat si a ajuns la firmele care figurează că au făcut achizitii de acest gen. Un lucru absolut interesant a reiesit după ce au fost verificate documentele firmei băcăuane. Astfel, s-a constatat că reprezentantul acestei societăti, individ plecat în Italia, ar fi cumpărat cerealele de la mai multe persoane fizice, achizitia fiind făcută pe bază de borderou. Cînd au fost verificate datele din documente s-a constatat că multe persoane care figurează ca vînzători de cereale nu există în realitate. Ancheta se anuntă de durată si dificilă, întrucît politistii vor fi nevoiti să-l audieze pe fostul administrator al firmei din Onesti, dar si pe cei care au cumpărat cereale de la Fedeles. De asemenea, vor fi făcute verificări încrucisate cu anchetatorii din alte judete. Nu în ultimul rînd, vor fi cerute relatii de la unitătile bancare pentru a se stabili dacă au fost accesate si credite în toată această afacere.

Ce zice Garda Financiară?

Dosarul penal a fost înregistrat la Politia Neamt la sesizarea Gărzii Financiare, după ce comisarii au constatat că ceva este în neregulă în toată povestea achizitiilor de cereale. Cei de la Gardă au stabilit că totul s-a întîmplat în doar cîteva luni, cînd au avut loc mai multe tranzactii. Primii care au intrat pe firul tranzactiilor cu cereale au fost politistii din Ialomita, judet în care afaceristul nemtean livrase o cantitate de aproximativ 400 de tone de diverse seminte, printre care rapită, orz, grîu sau porumb. La o verificare mai atentă a documentelor contabile de la beneficiari, oamenii legii au stabilit că facturile cu care furnizorul nemtean livrase marfa nu erau tocmai în regulă. Proveneau de la o firmă din Bacău care nu mai functiona. A urmat, asa cum era si firesc, solicitarea sprijinului comisarilor de la Garda Financiară Neamt pentru a da de urma furnizorului. Astfel, după studierea actelor contabile ale firmei din Borca, a reiesit că, pe lîngă alte activităti, Ioan Fedeles se mai ocupa si cu achizitionarea de cereale de la persoanele fizice din zonă, dar si din alte judete. În aceste conditii, afirmă comisarii Gărzii Financiare, administratorul nu putea, conform normelor legale în vigoare, să deducă taxa pe valoare adăugată. Ulterior, cerealele astfel achizitionate au fost vîndute către mai multi furnizori, din mai multe judete ale tării, inclusiv din Ialomita, acolo unde au ajuns 400 de tone. Pentru aceste tranzactii au fost folosite facturi ce proveneau de la firma fantomă din Onesti. Garda Financiară Neamt a mai stabilit că tranzactiile au creat un prejduciu la bugetul statului în valoare totală de 2.162.433 lei ron. Însă, spun politistii, este prematur să se stabilească o valoare exactă a prejudiciului, aceasta urmînd să fie stabilită pe parcursul anchetei.