Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Februarie 2010
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 25 Februarie 2010
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email

Mega afacere cu cereale �n anchet�

• patronul unei firme din Borca este anchetat pentru evaziune fiscal�, bancrut� simpl� si infractiuni la Legea societ�tilor comerciale • prin firma sa, Constantin Fedeles a f�cut tranzactii �n valoare de 90 de miliarde vechi cu cereale • acestea au fost achizitionate de la o firm� fantom� si v�ndute unor societ�ti din sudul t�rii •

Lucr�torii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au �n lucru una dintre cele mai dificile anchete din ultimii ani, urm�nd s� stabileasc� modul �n care Constantin Fedeles, patronul unei firme din Borca a achizitionat o cantitate impresionant� de cereale pe care le-a v�ndut unor societ�ti din sudul t�rii. Neg�sit de comisarii de la Garda Financiar�, Fedeles a fost identificat de politisti si chiar audiat s�pt�m�na trecut�. Cu aceast� ocazie, b�rbatului i s-a adus la cunostint� c� �mpotriva sa a fost �nceput� urm�rirea penal�, urm�nd s� fie anchetat sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscal�, bancrut� simpl� si infractiuni la Legea societ�tilor comerciale. Din primele cercet�ri a reiesit c� Fedeles a cump�rat, �n perioada aprilie-noimebrie 2009, de la o societate din Onesti, cantit�ti impresionate de cereale �n valoare total� de 9 milioane de lei, adic� 90 de miliarde de lei vechi. Ulterior, marfa a fost v�ndut� unor firme din Constanta si Ialomita. Dubios este c� firma din Onesti nu mai este functional� de ceva vreme. Cu toate acestea, marfa a existat si a ajuns la firmele care figureaz� c� au f�cut achizitii de acest gen. Un lucru absolut interesant a reiesit dup� ce au fost verificate documentele firmei b�c�uane. Astfel, s-a constatat c� reprezentantul acestei societ�ti, individ plecat �n Italia, ar fi cump�rat cerealele de la mai multe persoane fizice, achizitia fiind f�cut� pe baz� de borderou. C�nd au fost verificate datele din documente s-a constatat c� multe persoane care figureaz� ca v�nz�tori de cereale nu exist� �n realitate. Ancheta se anunt� de durat� si dificil�, �ntruc�t politistii vor fi nevoiti s�-l audieze pe fostul administrator al firmei din Onesti, dar si pe cei care au cump�rat cereale de la Fedeles. De asemenea, vor fi f�cute verific�ri �ncrucisate cu anchetatorii din alte judete. Nu �n ultimul r�nd, vor fi cerute relatii de la unit�tile bancare pentru a se stabili dac� au fost accesate si credite �n toat� aceast� afacere.

Ce zice Garda Financiar�?

Dosarul penal a fost �nregistrat la Politia Neamt la sesizarea G�rzii Financiare, dup� ce comisarii au constatat c� ceva este �n neregul� �n toat� povestea achizitiilor de cereale. Cei de la Gard� au stabilit c� totul s-a �nt�mplat �n doar c�teva luni, c�nd au avut loc mai multe tranzactii. Primii care au intrat pe firul tranzactiilor cu cereale au fost politistii din Ialomita, judet �n care afaceristul nemtean livrase o cantitate de aproximativ 400 de tone de diverse seminte, printre care rapit�, orz, gr�u sau porumb. La o verificare mai atent� a documentelor contabile de la beneficiari, oamenii legii au stabilit c� facturile cu care furnizorul nemtean livrase marfa nu erau tocmai �n regul�. Proveneau de la o firm� din Bac�u care nu mai functiona. A urmat, asa cum era si firesc, solicitarea sprijinului comisarilor de la Garda Financiar� Neamt pentru a da de urma furnizorului. Astfel, dup� studierea actelor contabile ale firmei din Borca, a reiesit c�, pe l�ng� alte activit�ti, Ioan Fedeles se mai ocupa si cu achizitionarea de cereale de la persoanele fizice din zon�, dar si din alte judete. �n aceste conditii, afirm� comisarii G�rzii Financiare, administratorul nu putea, conform normelor legale �n vigoare, s� deduc� taxa pe valoare ad�ugat�. Ulterior, cerealele astfel achizitionate au fost v�ndute c�tre mai multi furnizori, din mai multe judete ale t�rii, inclusiv din Ialomita, acolo unde au ajuns 400 de tone. Pentru aceste tranzactii au fost folosite facturi ce proveneau de la firma fantom� din Onesti. Garda Financiar� Neamt a mai stabilit c� tranzactiile au creat un prejduciu la bugetul statului �n valoare total� de 2.162.433 lei ron. �ns�, spun politistii, este prematur s� se stabileasc� o valoare exact� a prejudiciului, aceasta urm�nd s� fie stabilit� pe parcursul anchetei.

Articol afisat de 2882 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(D. MURARU)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Eveniment cultural Stiri Eveniment cultural
Stiri Alte Titluri Stiri Alte Titluri
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective