Mega afacere cu cereale ĂŽn anchetĂŁ

• patronul unei firme din Borca este anchetat pentru evaziune fiscalĂŁ, bancrutĂŁ simplĂŁ si infractiuni la Legea societĂŁtilor comerciale • prin firma sa, Constantin Fedeles a fĂŁcut tranzactii ĂŽn valoare de 90 de miliarde vechi cu cereale • acestea au fost achizitionate de la o firmĂŁ fantomĂŁ si vĂŽndute unor societĂŁti din sudul tĂŁrii •

LucrĂŁtorii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au ĂŽn lucru una dintre cele mai dificile anchete din ultimii ani, urmĂŽnd sĂŁ stabileascĂŁ modul ĂŽn care Constantin Fedeles, patronul unei firme din Borca a achizitionat o cantitate impresionantĂŁ de cereale pe care le-a vĂŽndut unor societĂŁti din sudul tĂŁrii. NegĂŁsit de comisarii de la Garda FinanciarĂŁ, Fedeles a fost identificat de politisti si chiar audiat sĂŁptĂŁmĂŽna trecutĂŁ. Cu aceastĂŁ ocazie, bĂŁrbatului i s-a adus la cunostintĂŁ cĂŁ ĂŽmpotriva sa a fost ĂŽnceputĂŁ urmĂŁrirea penalĂŁ, urmĂŽnd sĂŁ fie anchetat sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscalĂŁ, bancrutĂŁ simplĂŁ si infractiuni la Legea societĂŁtilor comerciale. Din primele cercetĂŁri a reiesit cĂŁ Fedeles a cumpĂŁrat, ĂŽn perioada aprilie-noimebrie 2009, de la o societate din Onesti, cantitĂŁti impresionate de cereale ĂŽn valoare totalĂŁ de 9 milioane de lei, adicĂŁ 90 de miliarde de lei vechi. Ulterior, marfa a fost vĂŽndutĂŁ unor firme din Constanta si Ialomita. Dubios este cĂŁ firma din Onesti nu mai este functionalĂŁ de ceva vreme. Cu toate acestea, marfa a existat si a ajuns la firmele care figureazĂŁ cĂŁ au fĂŁcut achizitii de acest gen. Un lucru absolut interesant a reiesit dupĂŁ ce au fost verificate documentele firmei bĂŁcĂŁuane. Astfel, s-a constatat cĂŁ reprezentantul acestei societĂŁti, individ plecat ĂŽn Italia, ar fi cumpĂŁrat cerealele de la mai multe persoane fizice, achizitia fiind fĂŁcutĂŁ pe bazĂŁ de borderou. CĂŽnd au fost verificate datele din documente s-a constatat cĂŁ multe persoane care figureazĂŁ ca vĂŽnzĂŁtori de cereale nu existĂŁ ĂŽn realitate. Ancheta se anuntĂŁ de duratĂŁ si dificilĂŁ, ĂŽntrucĂŽt politistii vor fi nevoiti sĂŁ-l audieze pe fostul administrator al firmei din Onesti, dar si pe cei care au cumpĂŁrat cereale de la Fedeles. De asemenea, vor fi fĂŁcute verificĂŁri ĂŽncrucisate cu anchetatorii din alte judete. Nu ĂŽn ultimul rĂŽnd, vor fi cerute relatii de la unitĂŁtile bancare pentru a se stabili dacĂŁ au fost accesate si credite ĂŽn toatĂŁ aceastĂŁ afacere.

Ce zice Garda FinanciarĂŁ?

Dosarul penal a fost înregistrat la Politia Neamt la sesizarea Gãrzii Financiare, dupã ce comisarii au constatat cã ceva este în neregulã în toatã povestea achizitiilor de cereale. Cei de la Gardã au stabilit cã totul s-a întîmplat în doar cîteva luni, cînd au avut loc mai multe tranzactii. Primii care au intrat pe firul tranzactiilor cu cereale au fost politistii din Ialomita, judet în care afaceristul nemtean livrase o cantitate de aproximativ 400 de tone de diverse seminte, printre care rapitã, orz, grîu sau porumb. La o verificare mai atentã a documentelor contabile de la beneficiari, oamenii legii au stabilit cã facturile cu care furnizorul nemtean livrase marfa nu erau tocmai în regulã. Proveneau de la o firmã din Bacãu care nu mai functiona. A urmat, asa cum era si firesc, solicitarea sprijinului comisarilor de la Garda Financiarã Neamt pentru a da de urma furnizorului. Astfel, dupã studierea actelor contabile ale firmei din Borca, a reiesit cã, pe lîngã alte activitãti, Ioan Fedeles se mai ocupa si cu achizitionarea de cereale de la persoanele fizice din zonã, dar si din alte judete. În aceste conditii, afirmã comisarii Gãrzii Financiare, administratorul nu putea, conform normelor legale în vigoare, sã deducã taxa pe valoare adãugatã. Ulterior, cerealele astfel achizitionate au fost vîndute cãtre mai multi furnizori, din mai multe judete ale tãrii, inclusiv din Ialomita, acolo unde au ajuns 400 de tone. Pentru aceste tranzactii au fost folosite facturi ce proveneau de la firma fantomã din Onesti. Garda Financiarã Neamt a mai stabilit cã tranzactiile au creat un prejduciu la bugetul statului în valoare totalã de 2.162.433 lei ron. Însã, spun politistii, este prematur sã se stabileascã o valoare exactã a prejudiciului, aceasta urmînd sã fie stabilitã pe parcursul anchetei.