VERDICT CONTROVERSAT

Controversatul dosar al fraudei colosale de la IDAC Export 2000, ĂŽn care se vorbea despre fap tul ca bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 10 milioane de dolari, a fost finalizat, iar solutia data de procurorii anticoruptie a fost socanta. Concret, pe data de 29 august, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Bacau, au dispus scoaterea de sub urmarire penala, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, a lui Ilie Filip, administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt. De asemenea, scos de sub urmarire penala a fost si Liviu Vasile Rusu, administratorul societatii Mariforest, acuzat, la rĂŽndu-i, de prejudicierea statului cu 160 miliarde de lei, la fel ca si cei 22 de angajati de la Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, care au fost gasiti nevinovati de comiterea infractiunii de abuz ĂŽn serviciu. În schimb, procurorii au dispus trimiterea ĂŽn judecata a lui Ilie Filip pentru fals, uz de fals, fals ĂŽn ĂŽnscrisuri oficiale etc. În ciuda faptului ca, totusi, administratorul firmei IDAC a fost trimis ĂŽn judecata, procurorii anticoruptie nu fac nici o referire la prejudiciul urias creat de acest agent economic prin rambursarile ilegale obtinute de la stat, pe baza unor documente false, dar, cu toate acestea, decid mentinerea sechestrului asiguratoriu pentru bunurile inculpatului Ilie Filip si ale societatii IDAC Export 2000 Piatra Neamt. Pe de alta parte, sechestrul aplicat asupra bunurilor celor 22 de angajati de la Finante (dintre care multi sĂŽnt directori sau diversi sefi de servicii) a fost ridicat odata cu scoaterea de sub urmarire penala. „SĂŽnt consternat de decizia pe care au luat-o procurorii anticoruptie care l-au gasit pe administratorul firmei IDAC nevinovat de evaziune fiscala. Si atunci, acele rambursari uriase de TVA obtinute pe niste falsuri ce sĂŽnt? Unde sĂŽnt sumele cu care a fost prejudiciat bugetul de stat si de ce nu se aminteste nimic despre aceste aspecte, ĂŽn conditiile ĂŽn care Filip a fost gasit vinovat de fals. În acest moment, cautam o cale prin care sa atacam cu recurs decizia DNA, pentru ca nu este firesc sa nu existe nici un vinovat pentru evaziunea uriasa comisa de IDAC. Cert este ca sume uriase de bani au iesit de la bugetul statului, dar ĂŽn rechizitoriul procurorilor nu ĂŽnteleg de ce nu se face nici o referire la acest aspect care vizeaza un prejudiciu imens adus ĂŽn fond bugetului statului“, a declarat Titi Tanase, directorul general al Directiei de Finante Neamt.
De remarcat este ca aceiasi procurori anticoruptie de la Bacau au cerut, la ĂŽnceputul acestui an, arestarea preventiva a lui Ilie Filip, sub acuzatia de evaziune fiscala, iar judecatorii bacauani au fost de acord si l-au arestat preventiv. Pietreanul a fost ĂŽncarcerat la propunerea procurorilor din cadrul DNA Bacau, care au considerat ca urmarirea penala poate fi facuta ĂŽn conditii mai bune cu ĂŽnvinuitul ĂŽn stare de arest. Acuzatul a contestat masura magistratilor si, ĂŽn doar cĂŽteva zile, Ilie Filip a fost eliberat.

Uite evaziunea, nu-i evaziunea

În iulie anul trecut, aceiasi anchetatori de la DNA Bacau dispuneau începerea urmaririi penale pentru evaziune fiscala împotriva lui Filip si a 11 angajati de la Finante pentru abuz în serviciu, stabilind ca acestia au fost implicati în frauda colosala comisa de societatea IDAC Export 2000, în perioada 2004-2005. Potrivit actului de începere a urmaririi penale, cei 12 au fost acuzati de comiterea infractiunilor de fals, fals în înscrisuri, uz de fals, înselaciune, abuz în serviciu, evaziune fiscala, precum si de fapte conexe infractiunilor de coruptie. Anchetatorii au mai dispus, prin aceeasi ordonanta, instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale acestora, pîna la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. Între timp, numarul finantistilor cercetati a crescut spectaculos dar, în acelasi timp, si numarul infractiunilor de care era acuzat Filip s-a diminuat, ramînînd doar cele pedepsite mai blînd. Cu alte cuvinte, faptul ca a beneficiat ilegal de rambursari de 10 milioane de dolari era, anul trecut, evaziune fiscala, iar, anul acesta, doar fals în înscrisuri.
Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamt, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzata ca a obtinut, ĂŽn perioada 2004-2005, rambursari de TVA ĂŽn valoare totala de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra ca a facut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si placute vidia, iar, ĂŽn baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. Si s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la iveala dupa ce, ĂŽn luna aprilie 2005, Garda Financiara Neamt a demarat un control la aceasta societate, ĂŽn urma caruia s-a stabilit ca firma a primit ilegal rambursarile de TVA, folosind o procedura denumita „suveica“. Aceasta consta ĂŽn trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantoma, pentru a li se pierde urma, dar si ĂŽn vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat sa fie cĂŽt mai mare. Imediat dupa scoaterea la iveala a tuturor ilegalitatilor, echipe complexe de control formate din procurori si comisari financiari bucuresteni au descins ĂŽn Neamt, pentru a cerceta cea mai mare frauda descoperita ĂŽn judet si una dintre cele mai spectaculoase din tara. Concret, procurorii de la DNA Bucuresti si comisarii de la Garda Financiara Bucuresti, precum si anchetatori de la Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor ĂŽncercau sa afle cum a fost posibil ca Directia de Finante Neamt sa ramburseze societatii IDAC Export 2000 Piatra Neamt TVA ĂŽn valoare de peste 10 milioane de dolari pentru exporturi fictive de cherestea. Firma IDAC a fost ĂŽnfiintata ĂŽn anul 2000, avĂŽnd ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, ĂŽn obiectul de activitate figurĂŽnd exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb.