Pedepse cu suspendare în primul dosar de spalare de bani
Cristinel Apostol, de 39 de ani, din localitatea Sacalusesti, inculpat în primul dosar din Neamt pentru savîrsirea infractiunii de spalare de bani, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. El a fost achitat pentru celelalte infractiuni retinute în sarcina sa de procurorii DIICOT, respectiv evaziune fiscala, înselaciune, efectuarea cu stiinta de înregistrari inexacte în contabilitate, folosirea cu rea redinta a bunului într-un interes contrar firmei si încalcarea legii cecului. ÃŽn acelasi dosar, Mitica Chitic, de 50 de ani, din Piatra Neamt, a primit o pedeapsa, tot cu suspendarea executarii, de 8 luni. Conform actului de inculpare, faptele au avut loc în perioada 2002-2004. Apostol detinea firma Tricoplastic Apostol SNC din Agapia care, în 2004, a intrat sub incidenta Legii falimentului. ÃŽntre timp, în 2003, si-a înfiintat firma Crisimag, administrata de cumnata lui. Toate operatiunile în numele firmei erau efectuate de învinuit, care fusese mandatat de patroana. Noua firma, cu profil comercial, avea un spatiu de desfacere în Piatra Neamt, iar acolo acuzatul vindea si produsele textile de la firma Tricoplastic. Anchetatorii au stabilit ca, pîna la epuizarea stocului de produse de la Tricoplastic, acestea au fost vîndute în magazinul Crisimag, iar banii astfel rezultati si i-a însusit învinuitul. El si-a deschis conturi personale la doua banci comerciale, a depus banii acolo, dupa care sumele astfel acumulate le-a mutat în contul Tricoplastic ca „aport“ de capital social. ÃŽn perioada 2002-decembrie 2003, s-au rulat în acest fel 4,13 miliarde de lei. BNR a sesizat Oficiul de Spalare a Banilor despre aceste operatiuni suspecte efectuate de Apostol. ÃŽn sesizare, s-a specificat faptul ca banii au fost utilizati pentru rambursarea de credite scadente, plata unor cecuri (pentru a evita înscrierea firmei în centrala incidentelor de plati) si alte plati urgente. Ancheta a stabilit ca banii depusi în numerar de persoana fizica Apostol în conturile personale, si transferati apoi în conturile Tricoplastic Apostol, ca aport la capitalul social, provin din savîrsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin neînregistrarea întregii activitati comerciale a firmei în contabilitate. El a avut relatii de afaceri cu Mitica Chitic, administratorul firmei Flomiov SRL. Pentru ca Apostol avea dificultati financiare cu firmele lui si credite la diferite banci, în valoare totala de peste 7 miliarde de lei, el a împrumutat de la Chitic echivalentul sumei de 10.000 de euro. Ca acesta din urma sa-si recupereze banii, cei doi s-au înteles sa întocmeasca ilegal documente care sa ateste acte de comert între Flomiov si Crisimag.
|
Autentificare
