Artizanul megaescrocheriei IDAC, pus ĂŽn libertate

• Ilie Filip a fost eliberat, vineri, de magistraĂžii Tribunalului BacĂŁu • aceÂştia au considerat cĂŁ nu prezintĂŁ pericol public •

Ilie Filip, administratorul ºi patronul firmei IDAC Export 2000 Piatra NeamÞ, acuzat de comiterea celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din NeamÞ, a stat În arest doar cÎteva zeci de ore, ÎntrucÎt vineri, 7 aprilie, a fost eliberat de magistraÞii Tribunalului Bacãu. Filip, care fusese arestat preventiv de o instanÞã de la Judecãtoria Bacãu, a contestat decizia ºi a formulat recurs, acÞiune care i-a fost admisã, probabil, pe motiv cã nu constituie pericol public. Arestarea controversatului afacerist a fost cerutã sãptãmÎna trecutã de procurorii de la Departamentul NaÞional AnticorupÞie Bacãu care, deºi nu au finalizat cercetãrile În cazul megaevaziunii comise de IDAC 2000, au considerat cã este necesarã arestarea pentru bunul mers al anchetei. Numai cã judecãtorii nu au fost de aceeaºi pãrere ºi artizanul celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din NeamÞ este liber. Procurorii anticorupÞie bãcãuani mai cerceteazã, În acelaºi dosar, alte 11 persoane, toate angajate ale DirecÞiei de FinanÞe NeamÞ.
Uriaºa evaziune fiscalã a fost descoperitã la începutul lunii iunie 2005, în urma unui control de rutinã al Gãrzii Financiare. Din cauza sumei fabuloase despre care este vorba, cercetãrile au fost declinate în favoarea DNA Bacãu, iar, la începutul lunii iulie, procurorii au dispus începerea urmãrii penale împotriva a 12 persoane care au fost implicate în frauda colosalã comisã de societatea IDAC Export 2000. Cei 12 au fost acuzaþi de comiterea infracþiunilor de fals, fals în înscrisuri, uz de fals, înºelãciune, abuz în serviciu, precum ºi de fapte conexe infracþiunilor de corupþie. Anchetatorii au mai dispus, prin aceeaºi ordonanþã, instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale celor 12, pînã la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. În ciuda acestor mãsuri asiguratorii, este greu de crezut cã paguba produsã bugetului statului va fi acoperitã vreodatã, întrucît averile celor 11 finanþiºti sînt modice sau chiar inexistente, iar Ilie Filip, care în momentul producerii evaziunii era patronul societãþii IDAC, ºi-a pierdut aceastã calitate la mijlocul lunii iunie, cînd a vîndut la preþuri derizorii bunurile mobile ºi imobile ale firmei. Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamþ, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme ºi comerþul cu material lemnos, a fost acuzatã cã a obþinut, în perioada 2004-2005, rambursãri de TVA în valoare totalã de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finanþe documente prin care demonstra cã a fãcut exporturi de material lemnos sau de rulmenþi ºi plãcuþe vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. ªi s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei).