Artizanul megaescrocheriei IDAC, pus în libertate

• Ilie Filip a fost eliberat, vineri, de magistraţii Tribunalului Bacău • aceştia au considerat că nu prezintă pericol public •

Ilie Filip, administratorul şi patronul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamţ, acuzat de comiterea celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din Neamţ, a stat în arest doar cîteva zeci de ore, întrucît vineri, 7 aprilie, a fost eliberat de magistraţii Tribunalului Bacău. Filip, care fusese arestat preventiv de o instanţă de la Judecătoria Bacău, a contestat decizia şi a formulat recurs, acţiune care i-a fost admisă, probabil, pe motiv că nu constituie pericol public. Arestarea controversatului afacerist a fost cerută săptămîna trecută de procurorii de la Departamentul Naţional Anticorupţie Bacău care, deşi nu au finalizat cercetările în cazul megaevaziunii comise de IDAC 2000, au considerat că este necesară arestarea pentru bunul mers al anchetei. Numai că judecătorii nu au fost de aceeaşi părere şi artizanul celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din Neamţ este liber. Procurorii anticorupţie băcăuani mai cercetează, în acelaşi dosar, alte 11 persoane, toate angajate ale Direcţiei de Finanţe Neamţ.
Uriaşa evaziune fiscală a fost descoperită la începutul lunii iunie 2005, în urma unui control de rutină al Gărzii Financiare. Din cauza sumei fabuloase despre care este vorba, cercetările au fost declinate în favoarea DNA Bacău, iar, la începutul lunii iulie, procurorii au dispus începerea urmării penale împotriva a 12 persoane care au fost implicate în frauda colosală comisă de societatea IDAC Export 2000. Cei 12 au fost acuzaţi de comiterea infracţiunilor de fals, fals în înscrisuri, uz de fals, înşelăciune, abuz în serviciu, precum şi de fapte conexe infracţiunilor de corupţie. Anchetatorii au mai dispus, prin aceeaşi ordonanţă, instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale celor 12, pînă la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. În ciuda acestor măsuri asiguratorii, este greu de crezut că paguba produsă bugetului statului va fi acoperită vreodată, întrucît averile celor 11 finanţişti sînt modice sau chiar inexistente, iar Ilie Filip, care în momentul producerii evaziunii era patronul societăţii IDAC, şi-a pierdut această calitate la mijlocul lunii iunie, cînd a vîndut la preţuri derizorii bunurile mobile şi imobile ale firmei. Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamţ, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme şi comerţul cu material lemnos, a fost acuzată că a obţinut, în perioada 2004-2005, rambursări de TVA în valoare totală de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finanţe documente prin care demonstra că a făcut exporturi de material lemnos sau de rulmenţi şi plăcuţe vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. Şi s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei).