 Artizanul megaescrocheriei IDAC, pus în libertate
• Ilie Filip a fost eliberat, vineri, de magistrații Tribunalului Bacău • aceștia au considerat că nu prezintă pericol public • Ilie Filip, administratorul și patronul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamț, acuzat de comiterea celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din Neamț, a stat în arest doar cîteva zeci de ore, întrucît vineri, 7 aprilie, a fost eliberat de magistrații Tribunalului Bacău. Filip, care fusese arestat preventiv de o instanță de la Judecătoria Bacău, a contestat decizia și a formulat recurs, acțiune care i-a fost admisă, probabil, pe motiv că nu constituie pericol public. Arestarea controversatului afacerist a fost cerută săptămîna trecută de procurorii de la Departamentul Național Anticorupție Bacău care, deși nu au finalizat cercetările în cazul megaevaziunii comise de IDAC 2000, au considerat că este necesară arestarea pentru bunul mers al anchetei. Numai că judecătorii nu au fost de aceeași părere și artizanul celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din Neamț este liber. Procurorii anticorupție băcăuani mai cercetează, în același dosar, alte 11 persoane, toate angajate ale Direcției de Finanțe Neamț.
Uriașa evaziune fiscală a fost descoperită la începutul lunii iunie 2005, în urma unui control de rutină al Gărzii Financiare. Din cauza sumei fabuloase despre care este vorba, cercetările au fost declinate în favoarea DNA Bacău, iar, la începutul lunii iulie, procurorii au dispus începerea urmării penale împotriva a 12 persoane care au fost implicate în frauda colosală comisă de societatea IDAC Export 2000. Cei 12 au fost acuzați de comiterea infracțiunilor de fals, fals în înscrisuri, uz de fals, înșelăciune, abuz în serviciu, precum și de fapte conexe infracțiunilor de corupție. Anchetatorii au mai dispus, prin aceeași ordonanță, instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale celor 12, pînă la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. În ciuda acestor măsuri asiguratorii, este greu de crezut că paguba produsă bugetului statului va fi acoperită vreodată, întrucît averile celor 11 finanțiști sînt modice sau chiar inexistente, iar Ilie Filip, care în momentul producerii evaziunii era patronul societății IDAC, și-a pierdut această calitate la mijlocul lunii iunie, cînd a vîndut la prețuri derizorii bunurile mobile și imobile ale firmei. Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamț, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme și comerțul cu material lemnos, a fost acuzată că a obținut, în perioada 2004-2005, rambursări de TVA în valoare totală de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finanțe documente prin care demonstra că a făcut exporturi de material lemnos sau de rulmenți și plăcuțe vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. Și s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei).
|