Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
RSS News Feed - Monitorul de Neamt Retele Sociale si RSS
RSS - Monitorul de Neamt
Calendar- Arhiva de Stiri Aprilie 2006
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Monitorul Neamt
 Judetul Neamt
 rochii.ro
 fantastic.ro
 sarcasm.ro
 helen.ro
 cojoc.ro
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 11 Aprilie 2006
Tipăreste articolul - Varianta pentru imprimantă Trimite acest articol unui prieten  prin email
Artizanul megaescrocheriei IDAC, pus în libertate

Artizanul megaescrocheriei IDAC, pus în libertate

• Ilie Filip a fost eliberat, vineri, de magistrații Tribunalului Bacău • aceștia au considerat că nu prezintă pericol public •

Ilie Filip, administratorul și patronul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamț, acuzat de comiterea celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din Neamț, a stat în arest doar cîteva zeci de ore, întrucît vineri, 7 aprilie, a fost eliberat de magistrații Tribunalului Bacău. Filip, care fusese arestat preventiv de o instanță de la Judecătoria Bacău, a contestat decizia și a formulat recurs, acțiune care i-a fost admisă, probabil, pe motiv că nu constituie pericol public. Arestarea controversatului afacerist a fost cerută săptămîna trecută de procurorii de la Departamentul Național Anticorupție Bacău care, deși nu au finalizat cercetările în cazul megaevaziunii comise de IDAC 2000, au considerat că este necesară arestarea pentru bunul mers al anchetei. Numai că judecătorii nu au fost de aceeași părere și artizanul celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din Neamț este liber. Procurorii anticorupție băcăuani mai cercetează, în același dosar, alte 11 persoane, toate angajate ale Direcției de Finanțe Neamț.
Uriașa evaziune fiscală a fost descoperită la începutul lunii iunie 2005, în urma unui control de rutină al Gărzii Financiare. Din cauza sumei fabuloase despre care este vorba, cercetările au fost declinate în favoarea DNA Bacău, iar, la începutul lunii iulie, procurorii au dispus începerea urmării penale împotriva a 12 persoane care au fost implicate în frauda colosală comisă de societatea IDAC Export 2000. Cei 12 au fost acuzați de comiterea infracțiunilor de fals, fals în înscrisuri, uz de fals, înșelăciune, abuz în serviciu, precum și de fapte conexe infracțiunilor de corupție. Anchetatorii au mai dispus, prin aceeași ordonanță, instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale celor 12, pînă la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. În ciuda acestor măsuri asiguratorii, este greu de crezut că paguba produsă bugetului statului va fi acoperită vreodată, întrucît averile celor 11 finanțiști sînt modice sau chiar inexistente, iar Ilie Filip, care în momentul producerii evaziunii era patronul societății IDAC, și-a pierdut această calitate la mijlocul lunii iunie, cînd a vîndut la prețuri derizorii bunurile mobile și imobile ale firmei. Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamț, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme și comerțul cu material lemnos, a fost acuzată că a obținut, în perioada 2004-2005, rambursări de TVA în valoare totală de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finanțe documente prin care demonstra că a făcut exporturi de material lemnos sau de rulmenți și plăcuțe vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. Și s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei).

Articol afisat de 1636 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Magda VASILACHE)
Adaugă comentariul tău la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu există nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Social Stiri Social
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Internaționale Stiri Internaționale
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Premium UK domain names
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totalĂŁ sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective