Acuzatii penale pentru un sediu declarat fictiv

• sesizarea organelor de urmarire penala a fost facuta de ANAF

Ioan B., de 50 de ani, din Piatra Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii nemteni, in sarcina sa fiind retinuta infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata. Pe scurt, invinuitul a declarat un sediu fictiv al societatii, cu scopul de a se sustrage de la controlul fiscal pentru firma pe care o administra. In vederea inregistrarii societatii sale la Oficiul Registrului Comertului (ORC), a falsificat un contract de comodat, pe care apoi l-a prezentat ca fiind autentic. Totul a ajuns la Agentia Nationala de Administrare Fiscala care, atunci cind si-a dat seama ca acel contract este fals, a anuntat politistii. ANAF a sesizat organele de urmarire penala pe 10 noiembrie anul trecut. In document se arata ca invinuitul, administrator al societatii comerciale „Moda Sport 2000“ SRL din Piatra Neamt, a declarat un sediu fictiv pentru firma sa, in scopul de a se sustrage de la controalele fiscale. Fiind somat in mod legal, el ar fi refuzat sa prezinte documentele contabile la control. Cercetarile efectuate in cauza au stabilit faptul ca acuzatul nu a refuzat in mod nejustificat sa prezinte organelor competente, dupa ce a fost somat de trei ori, documentele in scopul neefectuarii controalelor, ci nu i-au parvenit somatiile trimise. Asta deoarece nu ajungeau la adevaratul sediu al firmei. Ioan Burac a devenit asociat unic si administrator la „Moda Sport 2000“ SRL, din Bacau, printr-un act aditional semnat si parafat la data de 9 mai 2005. Pentru a putea schimba sediul firmei in Piatra Neamt, trebuia sa se prezinte la Oficiul Registrului Comertului. Anchetatorii au stabilit ca, folosind fara drept un contract de vinzare-cumparare pe care-l detinea, a intocmit in fals un contract de comodat pentru un apartament din Piatra Neamt. In acel document, el a semnat atit in dreptul comodantului, cit si pentru cealalta parte contractanta, comodatorul. Uzind de acest act care era fals, invinuitul a reusit sa inscrie firma la ORC. Cu toate acestea, apartamentul a carui adresa o folosise patronul fusese vindut in 1999. Ulterior, noul proprietar l-a revindut, fara insa a-l cunoaste pe invinuit. La audierile in fata procurorului, invinuitul a recunoscut savirsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatira privata si a declarat ca, desi a desfasurat activitati comerciale, „ (...)nu a tinut evidenta actelor contabile si nici nu a platit impozite la stat“, asa cum se arata in actul de trimitere in judecata. Pentru savirsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin neplata impozitelor, Burac este cercetat in alt dosar. Urmeaza ca instanta de judecata sa dispuna anularea inscrisului falsificat. Invinuitul a recunoscut acuzatiile si este recidivist.