Suspiciuni de evaziune fiscalã de peste 3 miliarde
• administratorii a trei firme s-au ales cu dosare penale la sesizarea Gãrzii Financiare • prejudiciul se cifreazã la 3,2 miliarde de lei • una din sesizãrile penale este pentru Hotelul Cascada, din Durãu • Comisarii Gãrzii Financiare Neamt au înaintat, spre cercetarea parchetelor teritoriale, trei sesizãri penale, care vizeazã conducerile a tot atîtea firme din judetul Neamt, potrivit sintezei activitãtii din prima lunã a acestui an. Prejudiciul total se cifreazã la 3,2 miliarde de lei vechi, împãrtit la douã dintre societãtile comerciale controlate, una dintre firme alegîndu-se cu dosar penal pentru cã a fost citatã de trei ori si nu s-a prezentat cu actele financiare la control. Societarea comercialã Madolimpic Com SRL, din localitatea Ceahlãu, s-a ales cu dosar penal dupã ce s-a constatat o evaziune fiscalã prin neînregistrarea în contabilitate a unor sume de bani încasate pentru serviciile acordate turistilor, respectiv cazare si masã. ÃŽn fapt, controlul a avut loc la Hotelul Cascada, din Durãu, care apartine de firma Madolimpic. „ÃŽn luna august 2006, am fost solicitati sã facem verificãri la firma Madolimpic, existînd suspiciuni de evaziune fiscalã. Din informatiile noastre, reiesea cã plata serviciilor de la Cascada n-ar fi fost trecutã în contabilitate. Am început activitatea de control si am colaborat cu Garda Financiarã din Vrancea, pentru firma Ernic Tour SRL Focsani. De asemenea, cu colegii de la Constanta - pentru Ati SRL si Est Conect SRL, plus alte trei firme de turism din Bucuresti, Sind Tel România SRL, Sind Tour Operator si Vacanta SA. S-a constatat cã doi din operatorii de turism, Est Concept si Sind Tour Operator au beneficiat de servicii la Cascada, cazare si masã, iar contravaloarea au achitat-o prin mandat postal. Sumele de bani astfel încasate nu au fost înregistrate în contabilitate si s-a întocmit sesizare penalã pentru evaziune fiscalã, în valoare de 3,8 milioane de lei, celor doi administratori, Maria Crãciun si Milucã Zabulicã“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef al Gãrzii Financiare Neamt. Pentru cel mai mare prejudiciu, de 3,2 miliarde de lei, sînt rãspunzãtori administratorii de la societatea comercialã Coderom SRL, din Bicaz. Adrian Nicolae Keremen si Lidia Elena Keremen, asociati la Coderom au emis un numãr de 15 facturi fiscale în favoarea firmei Total Proiect din Bacãu, iar actele nu au fost înregistrate în contabilitate pentru sumele încasate de peste 3 miliarde de lei. Si aici s-a colaborat cu comisarii financiari din judetul vecin. Obiectul relatiilor comerciale dintre cele douã firme era livrarea de profile si bare din otel si servicii de prelucrare cu laser si sudurã în argon. Sesizarea penalã are ca obiect tot infractiunea de evaziune fiscalã. Ionel Dandu, administrator la societatea comercialã Enymar SRL, din localitatea Dãmuc, va trebui sã meargã la audieri în fata procurorilor pentru a da explicatii de ce nu a rãspuns de trei ori consecutiv la invitatiile lansate de comisarii financiari. Pentru neprezentare, administratorul firmei nu a fost iertat.
|