Delfinii şi-au făcut cuib la Roman

• numeroşi adepţi ai Organizaţiei „Delphin International LTD“ au ales ca loc de întîlnire Casa de Cultură • o parte dintre şefii organizaţiei sînt urmăriţi penal pentru mai multe infracţiuni economice • Sala de spectacole a Casei de Cultură a fost închiriată, timp de un an, pentru 60 de milioane de lei pe săptămînă •

Organizaţia suspectată că pune la cale un joc piramidal, intrată în atenţia Poliţiei, „Delphin International LTD“, care activează în Roman, a ales, în ultima vreme, ca loc de întrunire Casa de Cultură. Sala de spectacole a instituţiei culturale a fost închiriată, avantajos pentru angajaţii acesteia. „Această societate a încheiat un contract de închiriere pe timp de un an. De fapt, anul trecut, a fost o convenţie prin care organizaţia a montat la Casa de Cultură o centrală termică, asigurînd în acest fel încălzirea tuturor încăperilor şi rezolvînd problema încălzirii. În prezent, primim, săptămînal, o chirie în sumă de 60 milioane de lei, pentru cele trei sedinţe pe care le susţin miercuri, sîmbătă şi duminică reprezentanţii societăţii respective. Nu cunoaştem ce fel de şedinţe au loc, din cauză că în sală se intră numai pe bază de legitimaţie. Din actele prezentate la încheierea contractului de închiriere reiese că societatea prestează activităţi de management“, a declarat Doina Tănase, contabil şef în cadrul Casei de Cultură Roman. Se vehiculează ideea că mai mulţi amatori sînt pe cale să plătească aproape 2.300 de euro acestei organizaţii, care pretinde că-i învaţă să aibă succes în afaceri, cu toate că în „joc“ mulţi români şi-au pierdut averea. Un romaşcan care a dorit să cunoască condiţiile de înscriere în acest sistem, ce promite membrilor bunăstare şi îmbogăţire rapidă, a participat la un seminar, pe baza recomandării unei cunoştinţe. „Mi s-a cerut, pentru intrare, o taxă de 500.000 de lei şi să păstrez, cu sfinţenie, secretul întîlnirii. În timpul acesteia, mi s-a solicitat să achit 2.290 de euro, aproape 100 milioane de lei, pentru a deveni membru. Aceşti bani urma să-i depun într-un cont, în termen de patru zile. Pentru taxa dată, am primit o plachetă metalică cu sigla societăţii, care pune la vînzare cărţile ce explică managementul afacerii şi am fost atenţionat că, în cazul divulgării secretului, voi plăti o amendă de 10.000 de euro. În acest sens, am încheiat un fel de contract. Din cîte mi-am dat seama, lectorii, care au purtat discuţii cu cei prezenţi în sală, sînt bine pregătiţi în plan psihologic, avînd ştiinţa de a manipula audienţa“, a declarat romaşcanul, care între timp a renunţat la visul de a se îmbogăţi rapid. În contul banilor achitaţi, membrii ar urma să primească volumele din „Calea succesului“, să participe la întîlniri care le garantează succesul în afaceri şi să primească, după cîteva luni, zeci de mii de euro. De remarcat că, pentru a momi cît mai mulţi cotizanţi, organizatorii se prezintă la întîlniri îmbrăcaţi la patru ace şi descind din maşini scumpe, gen Porsche, Mercedes, iar „amărăştenii“ care vin la cursuri ...din autocare.

„Calea succesului“ ... o utopie
Reamintim faptul că, „afacerea“ pare a fi, de fapt, un joc piramidal, gen Caritas. Fiecare membru plăteşte cotizaţia şi scoate profit, în funcţie de cîţi membri sînt atraşi. De altfel, poliţiştii din vestul ţării, unde „Delphin International“ LTD a făcut primele victime, începînd cu 2002, au întocmit dosare penale organizatorilor. „Creierul“ din România este Camelia Zachar, în vîrstă de 32 de ani, din Arad, asociat şi administrator la SC Business Center Consulting SRL, ajutată de Daniel Andreas Fasler, de 37 de ani, administrator al firmei „Delphin International LTD“ şi al altei firme din Gibraltar, domiciliat în Monaco. Alături de aceştia, mai sînt vizaţi de poliţişti Emil Krutek, de 39 de ani, din Cehia, iniţiatorul jocului în România, Felix Daniel Toană, de 31 de ani, din Timişoara, şi Silviu Bogdan Blidariu, de 24 de ani, tot din Timişoara, manageri. Cei cinci „delfini-şefi“ sînt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală, înşelăciune, asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi exercitarea unor acte de comerţ în favoarea şi pe seama unei societăţi străine. „Sindromul Delphin“ a păcălit numeroşi români dornici să se îmbogăţească rapid. Prima „ţintă“ a fost Oradea, iar apoi afacerea a fost mutată la Arad, întîlnirile de taină fiind transferate, de la Băile Felix, în staţiunea Buziaş. Intrarea se face numai în baza unei „recomandări“ din partea unui asistent. „Reţeta“ de îmbogăţire constă în cumpărarea unei banale cărţi, în patru volume, numită „Calea succesului“. Oamenii legii au scos la iveală că o parte din valuta încasată ajunge în contul firmelor din Gibraltar, pe numele a doi „parteneri străini“ - Delfin International şi Private Course for Personal Development. Restul de bani intră într-o bancă din Nicosia - Cipru, ambele destinaţii fiind paradisuri fiscale.

Şi înşelaţi ...şi cu banii luaţi
Primele descinderi ale Poliţiei Economice şi Gărzii Financiare au vizat SC Business Center Consulting SRL Arad, care a intermediat închirierea spaţiilor unde erau organizate seminariile de marketing.
La sediul acesteia, anchetatorii au descoperit peste 1.800 de volume din seria „Calea succesului“ şi mai multe formulare tipizate. Volumele cărţii amintite au fost importate de societatea din Arad la valoarea de un franc elveţian/bucata, însă erau vîndute românilor cu 500 de euro. Ceea ce şochează este numărul persoanelor care au intrat efectiv în joc, fiind identificaţi, într-o primă fază, 850 de membri, care au achitat prin virament, în Gibraltar, cîte 2.290 de euro. Persoanelor racolate li s-a promis ca, în termen de 10 luni de la înscrierea în joc, vor obţine 40.000 de euro. În final, cel mai mare cîştig a atins 20.000 de euro, dar acest lucru s-a întîmplat doar în cîteva cazuri. De fapt, au cîştigat doar primii intraţi în joc, aşa cum se întîmplă în cazul tuturor jocurilor de tip piramidal.
De menţionat că păgubiţii nu se înghesuie să depună plîngeri. O posibilă explicaţie ar fi „clauza de confidenţialitate“ stipulată în contract, prin care se prevede o sancţiune de 10.000 de euro, în cazul în care este divulgat „secretul“ afacerii sau al jocului.

Articole similare:
Delfinii caută alti fraieri
„Delfinii“, în atentia Protectiei Consumatorilor
75.000 de euro confiscati
Afacerea „Delphin International“
Delfini călcati de Gardă
Delfinii si-au facut cuib la Roman