Afaceri necurate cu cereale importate din Ungaria si Slovacia

• trei administratori ai unor firme sĂŽnt anchetati penal pentru infractiuni economice • ei sĂŽnt acuzati cĂŁ au pus la cale o inginerie financiarĂŁ pentru a se sustrage de la plata taxelor cĂŁtre bugetul de stat •

Trei administratori ai unor firme comerciale, cu sediul în Tîrgu Neamt, Craiova, respectiv Constanta, fac obiectul unei anchete penale, fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscalã, bancrutã, împrumut sub orice formã de sume de bani de la societate si fals în înscrisuri sub semnãturã privatã. Recent, procurorii Parchetului de pe lîngã Tribunalul Judetean Neamt au confirmat începerea urmãririi penale împotriva lui Monel G., de 40 de ani, din Tîrgu Neamt, Ina A., de 52 de ani, din Constanta, si Viorel R., de 45 de ani, din Craiova. În urma cercetãrilor efectuate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt s-a constatat cã, în perioada ianuarie 2007- februarie 2008, Monel G., a efectuat un import intracomunitar de cereale, respectiv grîu si porumb, din Ungaria si Slovacia, în valoare de 16. 227.316 lei (peste 162 de miliarde de lei vechi), pretul pentru import fiind mic în comparatie cu cel practicat în România, din cauza subventiilor acordate producãtorilor agricoli din cele douã tãri. Odatã intratã în tarã, marfa a fost înregistratã, parte în contabilitatea firmei din Constanta, administratã de Ina A. si parte în contabilitatea firmei din Craiova, administratã de Viorel R. Pretul de achizitie înregistrat în contabilitatea acestor douã firme a fost majorat artificial, fiind dublu fatã de cel achitat la vînzãtor. Ulterior, la rîndul lor, cei doi administratori au facturat importurile cãtre societatea comercialã din Tîrgu Neamt. Mai mult decît atît, pentru a diminua artificial valoarea taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, cei trei administratori, întelesi între ei, au mãrit valoarea cheltuielilor pentru produsele importate, astfel cã aceste cheltuieli au fost preluate de societatea comercialã din Tîrgu Neamt. Administratorul firmei tîrgnemtene a facturat cantitãtile de cereale importate cãtre procesatori din domeniul panificatiei, pretul încasat de la acestia fiind aproape egal cu cel de achizitie înregistrat de firma din Tîrgu Neamt. În momentul cînd Garda Financiarã - Comisariatul General a declansat o serie de verificãri, constãnteanca Ina A. a refuzat sã punã la dispozitie evidentele contabile. Viorel R., împuternicit al societãtii din Craiova, a vîndut firma cãtre o persoanã din Tîrgu Jiu, judetul Gorj, prin aceastã manevrã urmãrind sã se sustragã de la efectuarea controlului fiscal. Cercetãrile au mai arãtat cã, dupã acumularea unor datorii în valoare de 645.000 lei (6,45 miliarde de lei vechi), cãtre furnizori si bugetul de stat, Monel G nu a introdus cererea de intrare în insolventã asa cum prevede legislatia în vigoare. Acest lucru, în opinia anchetatorilor, constituie infractiunea de bancrutã simplã, banii fiind utilizati în interes personal contrar legii societãtilor comerciale.