Noi infracþiuni economice cercetate în cazul Rafo
Procurorii instanþei supreme au extins cercetãrile în dosarul Rafo, Marian Alexandru Iancu - audiat miercuri de procurori - urmînd sã fie cercetat ºi pentru sãvîrºirea, împreunã cu Ovidiu Tender, de noi infracþiuni prin care a fost cauzat un prejudiciu estimat la 270 de milioane de lei.
Noile acuzaþii sînt spãlare de bani, iniþiere ºi constituire de grup infracþional organizat, complicitate la înºelãciune ºi instigare la abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare. Faptele vizeazã activitatea SC Rafo Oneºti ºi SC Carom SA.
Acuzaþiile i-au fost aduse, miercuri, la cunoºtinþã lui Marian Iancu - administrator la VGB - trimis deja în judecatã în dosarul Rafo, alãturi de alte opt persoane, pentru un prejudiciu de 110 milioane de lei noi, creat statului prin realizarea de tranzacþii ilicite.
Acuzaþiile în acest dosar au fost formulate în baza concluziilor din procesul-verbal întocmit de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã - Ministerul Finanþelor Publice. Potrivit acestui act, Kadri Mazhar Basaran, Mãrgãrit Constantin ºi Octavian Iancu (administratori la firmei VGB Impex SRL, în 2000-2004), împreunã cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societãþi) ar fi prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit.
Procurorii Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism îi acuzã pe Constantin Mãrgãrit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacºu, Gheorghiþã Iancu ºi Marius Turicã de activitãþi comerciale ilicite în care ar fi fost implicate grupul de firme VGB - rafinãria Rafo - societatea Tender SA - Carom SA.
Anchetatorii susþin cã probele relevã existenþa unui grup constituit pentru sãvîrºirea de infracþiuni, al cãrui scop era spãlarea banilor proveniþi din comiterea anumitor infracþiuni economice. Grupul alcãtuit din cei nouã inculpaþi ar fi uzat în activitatea lui de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL ºi SC Test Petrol SRL.
Constantin Mãrgãrit, Octavian Iancu ºi Alexandru Marian Iancu au fost arestaþi în seara de 14 februarie, ei fiind eliberaþi în 24 iunie, de cãtre Curtea de Apel Bucureºti, care a apreciat cã cei trei pot fi cercetaþi de procurori în stare de libertate.
Dosarul se judecã la Tribunalul Bucureºti.
Ovidiu Tender - cercetat în acest dosar pentru înºelãciune, bancrutã frauduloasã ºi spãlare de bani - a fost audiat prima oarã în august, tot atunci procurorii luînd împotriva lui ºi mãsura interdicþiei de a pãrãsi þara, mãsurã prelungitã, miercuri, pentru 30 de zile.
|
Autentificare
