75.000 de euro confiscaĂži

• comisarii nemĂženi au confiscat aproape 75.000 de euro de la douĂŁ firme ce racolau clienĂži pentru organizatorii jocului piramidal „Delphinul“ • fiecare firmĂŁ a fost amendatĂŁ cu cĂŽte 100 de milioane de lei • o a treia societate ce urma sĂŁ racoleze clienĂži a fost opritĂŁ la mustaÞã •

Comisarii GĂŁrzii Financiare NeamĂž au dat o loviturĂŁ puternicĂŁ organizatorilor jocului piramidal „Delfinul“. Luna trecutĂŁ, aceÂştia au decis confiscarea a aproximativ 75.000 de euro de la douĂŁ societĂŁĂži comerciale pietrene care primiserĂŁ aceÂşti bani de la o firmĂŁ din Gibraltar, sumele reprezentĂŽnd contravaloarea serviciilor prestate ĂŽn folosul Delfinilor de cei doi agenĂži economici. Toate aceste activitĂŁĂži ilegale au ieÂşit la ivealĂŁ ca urmare a unui amplu control demarat la nivelul ĂŽntregii Þãri de comisarii financiari, ĂŽn ĂŽncercarea de a stopa activitatea societĂŁĂžii „Delfinul International LTD“ Arad, care se ocupĂŁ cu organizarea unui joc piramidal. Totul a ĂŽnceput ĂŽn luna aprilie a anului trecut, cĂŽnd lucrĂŁtorii GĂŁrzii NeamĂž au fĂŁcut un control, la solicitarea PoliĂžiei, la o ĂŽntrunire organizatĂŁ la Casa de CulturĂŁ din Roman. Acolo funcĂžiona, ĂŽntr-un spaĂžiu ĂŽnchiriat, o sucursalĂŁ a firmei mamĂŁ din Arad, cea care a pus la cale acest joc, ĂŽn urmĂŁ cu cĂŽĂživa ani. La acea ĂŽntrunire, comisarii au constatat cĂŁ se vindeau diverse materiale publicitare (Âşepci, tricouri, brelocuri etc) fĂŁrĂŁ a se elibera bonuri fiscale. Din acest motiv, firma a fost amendatĂŁ cu 30 de milioane de lei. În luna octombrie 2005, controlul s-a reluat Âşi, atunci, a fost aplicatĂŁ ĂŽncĂŁ o amendĂŁ de 40 de milioane de lei, pentru aceleaÂşi motive. ÎntrucĂŽt organizarea de jocuri piramidale nu constituie infracĂžiune, iar nici unul dintre participanĂži nu s-a plĂŽns poliĂžiÂştilor sau comisarilor cĂŁ au fost ĂŽnÂşelaĂži (poate Âşi pentru cĂŁ semneazĂŁ o clauzĂŁ de confidenĂžialitate care, ĂŽn caz cĂŁ este ĂŽncĂŁlcatĂŁ, se taxeazĂŁ cu 10.000 de euro), oamenii legii s-au mulĂžumit sĂŁ stea ĂŽn expectativĂŁ Âşi sĂŁ aÂştepte ca „Delfinii“ sĂŁ facĂŁ o miÂşcare greÂşitĂŁ. Pentru ca urmĂŁrirea sĂŁ fie Âşi mai eficientĂŁ, comisarii nemĂženi au anunĂžat conducerea GĂŁrzii BucureÂşti care a dispus declanÂşarea unor ample verificĂŁri la nivelul ĂŽntregii Þãri. Cu acest prilej, s-a constatat cĂŁ firma Delfin InternaĂžional din Arad avea ĂŽncheiate contracte cu trei firme din NeamĂž, care trebuiau sĂŁ sĂŁ racoleze clienĂži noi pentru joc, iar pentru serviciile prestate urmau sĂŁ fie recompensate destul de consistent. AÂşa au aflat comisarii financiari cĂŁ firma Redman Luca SRL Piatra NeamĂž a primit, prin mai multe conturi bancare deschise la unitĂŁĂži din Piatra NeamĂž, de la o firmĂŁ din Gibraltar, Multi Level Marketing, suma de 47.700 de euro. Cea de-a doua firmĂŁ ce lucra pentru „Delfini“, „Far Delf“ SRL Piatra NeamĂž, a primit pentru serviciile prestate, tot prin conturi bancare, de la aceeaÂşi firmĂŁ din Gibraltar, suma de 35.820 de euro. ÂŞi aceÂşti bani au fost confiscaĂži, iar societatea a primit o amendĂŁ de 100 de milioane de lei. Banii confiscaĂži s-au constiuit venit la bugetul statului, la fel ca Âşi amenzile.

Garda FinanciarĂŁ, cu mĂŽinile legate

Ce-a de-a treia firmĂŁ ce urma sĂŁ se ocupe de racolarea de clienĂži proaspeĂži pentru „Delfini“ nu apucase sĂŁ desfĂŁÂşoare nici un fel de activitate, ĂŽn momentul ĂŽn care a ajuns ĂŽn vizorul GĂŁrzii Financiare, motiv pentru care a scĂŁpat de sancĂžiuni pecuniare. „Activitatea acestor agenĂži economici care s-au ocupat de racolarea de clienĂži nu poate fi consideratĂŁ infracĂžiune, ĂŽntrucĂŽt articolul 80 din OrdonanĂža de Guvern 99/ 2000 stabileÂşte cĂŁ este contravenĂžie ce poate fi sancĂžionatĂŁ cu maximum 100 de milioane de lei, ĂŽntrucĂŽt organizarea jocurilor piramidale este interzisĂŁ ĂŽn România. Noi vom monitoriza, ĂŽn continuare, activitatea «Delfinilor» pentru cĂŁ avem convingerea cĂŁ totul nu este decĂŽt o ĂŽnÂşelĂŁtorie“, a precizat Constantin Nistor, comisar Âşef al GĂŁrzii Financiare NeamĂž. Jocul „Delfin“, care a apĂŁrut de cĂŽĂživa ani ĂŽn Ăžara noastrĂŁ, s-a aflat de multe ori ĂŽn atenĂžia organelor de poliĂžie, dar nu s-a putut face mai nimic, ĂŽntrucĂŽt participanĂžii nu au fĂŁcut niciodatĂŁ plĂŽngere. În ciuda lipsei punctului de plecare a unei anchete penale, poliĂžiÂştii nemĂženi au monitorizat permanent acĂžiunile societĂŁĂžii „Delfin International LTD“, care continuĂŁ sĂŁ caute prozeliĂži ĂŽn judeĂžul NeamĂž. „Din pĂŁcate, ne limitĂŁm doar la monitorizarea activitĂŁĂžii, ĂŽntrucĂŽt nimeni nu vrea sĂŁ reclame, pentru cĂŁ sperĂŁ sĂŁ primeascĂŁ mulĂži bani, iar, pe de altĂŁ parte, se tem sĂŁ nu fie amendaĂži. În contractele ĂŽncheiate ĂŽntre participanĂži Âşi «Delfin» existĂŁ o clauzĂŁ ĂŽn care se precizeazĂŁ clar cĂŁ dezvĂŁluirea oricĂŁror informaĂžii va fi taxatĂŁ cu 10.000 de euro. SĂŽntem absolut convinÂşi cĂŁ multe persoane vor fi pĂŁcĂŁlite, dar, ĂŽn lipsa unor plĂŽngeri, nu prea putem face nimic“, preciza, anul trecut, ĂŽnaintea ĂŽnceperii verificĂŁrilor, comisarul Ioan PĂŽnzariu, Âşeful Serviciului de Investigare a Fraudelor Economice. Metoda de racolare este destul de simplĂŁ. Fiecare participant care doreÂşte sĂŁ intre ĂŽn joc trebuie sĂŁ fie recomandat de un membru mai vechi, dupĂŁ care trebuie sĂŁ cotizeze cu 2.290 de euro. În schimbul acestor bani, oamenii primesc un manual al cĂŁrui preĂž este de 100 de euro, intitulat „Calea Succesului“. Persoanelor intrate ĂŽn joc li se promite cĂŁ, ĂŽn scurt timp, vor obĂžine aproximativ 40.000 de euro, condiĂžia fiind ca fiecare participant sĂŁ aducĂŁ ĂŽncĂŁ cinci potenĂžiali clienĂži Âşi sĂŁ nu „sufle“ o vorbĂŁ.

Articole similare:
Delfinii cautĂŁ alti fraieri
„Delfinii“, ĂŽn atentia Protectiei Consumatorilor
75.000 de euro confiscati
Afacerea „Delphin International“
Delfini cĂŁlcati de GardĂŁ
Delfinii si-au facut cuib la Roman