Judecat în lipsã pentru o teapã de peste douã miliarde
• Valentin Ilie a înselat o firmã din Piatra Neamt Valentin Ilie, de 39 de ani, din Bucuresti, a fost trimis în judecatã de procurorii Parchetului Judetean Neamt, în sarcina sa fiind retinute infractiuni la legea cecului, evaziune fiscalã si înselãciune. Acesta a indus în eroare reprezentantul unei alte firme în legãturã cu bonitatea sa financiarã, a achizitionat mai multe mãrfuri pe care apoi le-a vîndut sub pretul pietei. Banii astfel obtinuti au fost cheltuiti în interes personal. Atlanta Impex SRL, din Piatra Neamt, este parte civilã în procesul penal cu prejudiciul în valoare de 2,34 miliarde de lei, la care se adaugã 234 milioane de lei suma pe care o revendicã Directia de Finante Iasi. Ilie a devenit administrator al firmei Favior Ind SRL, din judetul Iasi, în martie 2005 cînd fostul administrator s-a retras, iar drepturile acestuia au fost preluate de autor. Au fost cesionate si pãrtile sociale, firma avînd sediul în localitatea Cristesti, din judetul Iasi. Inculpatul si-a deschis cont bancar, pe numele firmei, iar la scurt timp a angajat-o pe Angela Bãrbieru. La mai putin de o lunã de la aceste operatiuni, IPJ Iasi a fost sesizatã de Constantin Matasã, administratorul firmei pietrene, care reclama faptul cã Ilie si Bãrbieru s-au aprovizionat cu mãrfuri de la societatea sa. Bunurile au fost plãtite cu file cec care, ulterior, au fost refuzate la platã pe motiv de lipsã disponibil în cont. Cercetãrile efectuate în cauzã au stabilit faptul cã, pe 12 martie 2005, Matasã a fost contactat de Bãrbieru care i-a propus efectuarea unor tranzactii comerciale, în sensul livrãrii de mãrfuri contra cost cãtre firma pe care o reprezenta. Astfel, a vîndut marfã de 204 milioane de lei, achitatã integral cu o filã cec. ÃŽn perioada urmãtoare, 22-26 martie 2005, Atlanta Impex SRL a livrat cãtre Favior Ind mãrfuri în valoare totalã de 2,34 miliarde de lei, plãtite cu file cec. La decontare, pietreanul a constatat cã a luat teapã. Toate aceste bunuri au fost înstrãinate fãrã a fi evidentiate în actele contabile ale firmei. ÃŽn acest mod s-a sustras de la plata obligatiilor cãtre bugetul de stat în sumã de 234 milioane de lei. Pentru cã nu s-a dovedit complicitatea dintre Ilie si Bãrbieru, aceasta din urmã a fost scoasã de sub urmãrire penalã. Ilie este recidivist si a mai fost condamnat pentru furt. S-a sustras urmãririi penale si a fost deferit justitiei în lipsã, de aceastã datã. Nu s-au putut lua mãsuri asiguratorii care sã garanteze repararea pagubei, deoarece nu posedã bunuri. Pentru fapta de furt, a fost condamnat de o instantã din Dîmbovita. A stat în penitenciar din 18 ianuarie 2001 si pînã pe 31 iulie 2002, rãmînîndu-i un rest de pedeapsã neexecutatã de 260 de zile.
|