Petrotrans, acuzată de evaziune de aproape 3 miliarde de lei

• firma pietreană a subevaluat valoarea unor transporturi, pentru ca beneficiarul să plătească dări mai mici la stat • de asemenea, Petrotrans a primit 100.000 de euro de la Moldocor, pentru efectuarea unor transporturi, dar nu s-a ţinut de cuvînt • mai mult, a ştornat facturile, dar statul nu a primit TVA-ul aferent tranzacţiilor

Comisarii Gărzii Financiare au finalizat cercetările şi au dispus întocmirea unei sesizări penale împotriva societăţii Petrotrans SA Piatra Neamţ, sub acuzaţia de favorizarea infractorului, precum şi de evaziune fiscală. Concret, firma pietreană este acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 2,67 de miliarde de lei, bani reprezentînd taxe şi impozite pe care ar fi trebuit să le achite, dar nu a făcut acest lucru. Controlul în urma căruia au ieşit la iveală toate aceste nereguli a avut loc luna trecută, şi a fost declanşat de o solicitare a Comisariatului Regional al Gărzii Financiare Dolj. Comisarii craioveni făcuseră o verificare la o societate din localitate, Fridey Impex SRL Craiova, întrucît aveau unele suspiciuni referitoare la faptul că firma ar fi făcut unele subevaluări pentru a achita taxe şi impozite mai mici către stat. De asemenea, la sediul firmei din Craiova au fost descoperite mai multe facturi emise de societatea Petrotrans din Piatra Neamţ, care atestau că aceasta efectuase mai multe transporturi, atît pe rute interne, cît şi externe, dar sumele păreau prea mici. În consecinţă, comisarii doljeni au solicitat omologilor din Neamţ să facă unele verificări la transportatorul cu pricina. Aşa a demarat un control de amploare, în urma căruia au ieşit la iveală mai multe nereguli. Astfel, s-a stabilit că societatea Fridey din Craiova se ocupa cu importul de carne de pasăre din Belgia, iar de transportul mărfurilor, societatea din Piatra Neamţ. Pînă în septembrie 2003, firma nemţeană emitea facturi unitare în favoarea societăţii din Craiova, adică în valoarea acestora era inclus atît preţul pentru rutele interne, cît şi pentru cele externe. După acea dată, Petrotrans a început să emită cîte două facturi, una care cuprindea contravaloarea transportului în străinătate, iar cealaltă care includea tariful pentru transportul pe teritoriul ţării. Da fapt, comisarii financiari au stabilit că societatea de transport factura transportul extern la sume mult mai mici, decît cele reale, tocmai pentru ca beneficiarul, firma craioveană, să plătească taxe vamale şi comisioane mai mici. În schimb, supraevalua transportul intern şi, astfel, ambele părţi aveau de cîştigat : societatea din Dolj plătea taxe mai mici atît în vamă, cît şi statului, iar cea nemţeană primea o cotă parte sau recupera bani pe cursele interne. Astfel, s-a stabilită că societatea Petrotrans a favorizat infractorul, în speţă firma din Craiova, prejudiciind statul cu aproape 1 miliard de lei.

Molodocor, ţepuit cu 100.000 de euro

În timpul verificărilor efectuate de comisari, a mai ieşit la iveală o altă neregulă. Astfel, la începutul anului 2003, societatea Moldocor i-a dat firmei Petrotrans un avans de 100.000 de euro, pentru care urma să se efectueze mai multe transporturi. Transportatorul a întocmit, potrivit legii, două facturi pentru firma Moldocor, ambele în valoare de 4,2 miliarde de lei, pentru care urma să fie pătit TVA-ul către bugetul de stat. Pentru că aceasta nu făcuse transporturile promise, Moldocor a somat-o, în mai multe rînduri, fie să-i dea banii înapoi, fie să facă serviciile pe care le plătise. Pentru că nu s-a ajuns la nici o înţelegere, în decembrie 2004, beneficiarul, Moldocor, a cerut ştornarea facturilor emise de Petrotrans, în valoare de peste 4,2 miliarde de lei. După ştornare, urma ca societatea să achite dările aferente către stat, dar acest lucru nu s-a întîmplat şi, din acest motiv, comisarii financiari au stabilit că Petrotrans se face vinovată de evaziune fiscală, prejudiciind bugetul de stat cu suma de peste 1,7 miliarde de lei. Sesizarea penală va ajunge în atenţia procurorilor care se vor pronunţa asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei acesteia. Încercările redactorilor Monitorului de Neamţ de a afla şi punctul de vedere al lui Gheorghe Vasiloiu, administratorul societăţii Petrotrans SA, au eşuat, deoarece acesta nu se afla la sediul firmei, iar secretara a refuzat să ne ofere numărul telefonului său mobil.